Un responsable de Binance affirme que la plateforme d'échange de Crypto a évincé les Nord-Coréens

AUSTIN, Texas – Binance a trouvé le moyen d' KEEP les Nord-Coréens d'accéder à sa plateforme d'échange de Crypto , a déclaré un haut responsable de la conformité lors d'un discours prononcé jeudi à CoinDesk. Consensus 2023 événement.

« Nous leur avons donné une bonne leçon pour qu'ils comprennent que Binance n'était pas fait pour eux », a déclaré Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez la plus grande plateforme d'échange de Crypto en termes de volume d'échange. « Binance a plutôt bien réussi… qu'il s'agisse de contourner les contrôles ou d'identifier les différentes entités ou types d'identités qu'ils tentent d'usurper. »

Gambaryan a souligné les efforts de la bourse en indiquant comment son équipe de conformité de 700 membres « répond à 1 300 demandes des forces de l'ordre chaque semaine ».

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Plus tôt cette semaine, l'agence de sanction du département du Trésor américainbanni trois individus nord-coréens pour avoir soutenu le groupe Lazarus, une équipe de pirates informatiques nord-coréenne connue pour ses vols de Crypto .

Binance est statistiquement susceptible d'être utilisé par de mauvais acteurs, c'est pourquoiSeptembre 2021elle a embauché Gambaryan, un ancien agent spécial de l'Internal Revenue Service où il a dirigé des enquêtes cybernétiques de plusieurs milliards de dollars (y compris la tristement célèbre affaire Silk Road).

À la fin du mois dernier, leLa Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a poursuivi Binance en justice., le fondateur de la plateforme, Changpeng Zhao, et d'autres entités. Les accusations incluent le défaut d'enregistrement en tant que « commissionnaire de contrats à terme » tout en proposant des produits dérivés Crypto non enregistrés à des clients américains. suggérant efficacementL'entreprise a tout fait pour tenter de contourner la réglementation américaine.

Sur le même sujet : Binance et son PDG Zhao poursuivis par la CFTC pour « évasion volontaire » des lois américaines et produits dérivés Crypto non enregistrés

Plus tôt cette semaine, l'unité américaine de Binance a non seulement mis fin à sonaccord d'achat d'actifs du prêteur de Crypto en faillite Voyager Digital – citantun « climat réglementaire hostile et incertain aux États-Unis » comme raison – mais aussitranquillementlevée des restrictions imposées aux citoyens et résidents russes.

Gambaryan a déclaré qu'il restait préoccupé par les mauvais acteurs de l'État-nation etescroqueries liées à l'abattage de porcs dans lequel les escrocs convainquent les consommateurs d’investir de petites sommes dans la Crypto au fil du temps avant de siphonner ces actifs – engraissant le cochon avant de le massacrer.