SEC проводить шахрайство на суму 45 мільйонів доларів, засноване на фальшивій Технології блокчейн

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила ймовірного шахрая Ніла Чандрана та кількох інших осіб у оркестрування схеми щоб отримати готівку від десятків тисяч інвесторів у всьому світі за помилкову обіцянку, що вони забезпечили вигідну угоду з продажу Технології блокчейн.

Чандран, якого минулого року вже затримали за федеральними звинуваченнями у шахрайстві у тій самій справі, володіє декількома компаніями та обманув інвесторів на суму понад 45 мільйонів доларів через посередників, які стверджували, що діляться інформацією про незавершену угоду щодо Технології, яка була відома інвесторам як «CoinDeal», — заявив федеральний регулятор у середу.

SEC також звинуватила Гаррі Девідсона, Майкла Гласпі, Емі Моссел і Лінду Нотт у співпраці з Чандраном у порушенні законодавства США про цінні папери.

«Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявили про доступ до цінної Технології блокчейн і що неминучий продаж Технології принесе інвесторам прибуток у понад 500 000 разів», — сказав Деніел Грегус, директор регіонального офісу SEC у Чикаго. Гроші фактично пішли на придбання розкішних автомобілів, нерухомості та човна для особистого користування Чандраном та іншими, крім того, вони були незаконно привласнені для інших його підприємств, згідно з SEC та Міністерством юстиції.

CoinDeal також називається Криптовалюта біржею, очолюваною Адамом Бічем і Каєтаном Мачковяком і розташованою в Сент-Вінсенті та Гренадинах. переїхав туди з Мальти у 2021 році; здається, що між ними немає зв'язку.

Компанії AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc і BannersGo, LLC також були пов’язані з шахрайством Chandran і, як стверджується, були одержувачами готівкових і Крипто платежів інвесторів.

Інвестори нарікали місяцями онлайн-форуми, включаючи Reddit що угода, в яку вони вкладали гроші, очевидно, була шахрайством, яке часто асоціювалося з «Майком Джі» — іншим ім’ям, яке Гласпі зазвичай використовував, коли вербував інвесторів.

SEC прагне повернути решту грошей і має намір оштрафувати причетних.