SEC persegue golpe de US$ 45 milhões baseado em Tecnologia blockchain falsa

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou o suposto fraudador Neil Chandran e vários outros pororquestrando um esquema para obter dinheiro de dezenas de milhares de investidores em todo o mundo com a falsa promessa de que estavam garantindo um acordo lucrativo para vender Tecnologia blockchain.

Chandran, que já estava detido desde o ano passado por acusações federais de fraude decorrentes do mesmo caso, é dono de várias empresas e enganou investidores em mais de US$ 45 milhões por meio de intermediários que alegavam estar compartilhando informações sobre um acordo pendente para a Tecnologia, que era conhecida pelos investidores como "CoinDeal", disse o regulador federal na quarta-feira.

A SEC também acusou Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott de trabalharem com Chandran na violação das leis de valores mobiliários dos EUA.

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa Tecnologia blockchain e que a venda iminente da Tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500.000 vezes para os investidores”, disse Daniel Gregus, Diretor do Escritório Regional de Chicago da SEC. O dinheiro, na verdade, foi para comprar carros de luxo, imóveis e um barco para uso pessoal de Chandran e dos outros, além de ter sido apropriado indevidamente para seus outros negócios, de acordo com a SEC e o Departamento de Justiça.

CoinDeal também é o nome de uma bolsa de Criptomoeda comandada por Adam Bicz e Kajetan Maćkowiak e sediada em São Vicente e Granadinas, tendo mudou-se para lá de Maltaem 2021; parece não haver conexão entre os dois.

As empresas AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc e BannersGo, LLC também foram associadas à fraude de Chandran e seriam as destinatárias dos pagamentos em dinheiro e Cripto dos investidores.

Os investidores lamentam há mesesfóruns online incluindo Redditque o negócio em que eles injetaram dinheiro era aparentemente um golpe, frequentemente associado a “Mike G” – outro nome que Glaspie comumente usava ao recrutar investidores.

A SEC está tentando recuperar o restante do dinheiro e pretende multar os envolvidos.