Share this article
BTC
$105,218.38
+
1.34%ETH
$2,496.18
+
0.42%USDT
$1.0005
-
0.02%XRP
$2.1886
+
1.38%BNB
$648.05
+
0.58%SOL
$152.04
+
2.20%USDC
$0.9997
-
0.04%DOGE
$0.1861
+
5.16%TRX
$0.2795
+
0.04%ADA
$0.6677
+
3.06%HYPE
$33.90
-
2.08%SUI
$3.2788
+
6.05%LINK
$14.01
+
5.91%AVAX
$20.76
+
7.06%LEO
$9.0043
+
1.49%XLM
$0.2658
+
1.09%BCH
$408.20
+
6.01%TON
$3.1979
+
2.14%SHIB
$0.0₄1284
+
3.45%HBAR
$0.1688
+
2.26%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Itinuloy ng SEC ang $45M Scam na Batay sa Fake Blockchain Technology
Hinahabol ng ahensya ng securities ng U.S. ang mga taong nasa likod ng sinasabi nitong napakalaking pandaraya na pagnanakaw mula sa libu-libong mamumuhunan.
Inakusahan ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang umano'y manloloko na si Neil Chandran at ilang iba pa para sa pagsasaayos ng isang iskema upang makakuha ng pera mula sa sampu-sampung libong mga mamumuhunan sa buong mundo sa maling pangako na sila ay kumukuha ng isang kapaki-pakinabang na deal upang magbenta ng Technology blockchain.
Si Chandran, na hawak na mula noong nakaraang taon sa mga singil sa pederal na panloloko na nagmumula sa parehong kaso, ay nagmamay-ari ng ilang kumpanya at na-scam ang mga mamumuhunan ng higit sa $45 milyon sa pamamagitan ng mga tagapamagitan na nagsasabing nagbabahagi sila ng impormasyon tungkol sa isang nakabinbing deal para sa Technology, na kilala sa mga mamumuhunan bilang "CoinDeal," sabi ng federal regulator noong Miyerkules.
STORY CONTINUES BELOW
Inakusahan din ng SEC sina Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel at Linda Knott ng pakikipagtulungan kay Chandran sa paglabag sa mga batas ng securities ng U.S.
“Sinasabi namin na ang mga nasasakdal ay maling nag-claim ng access sa mahalagang blockchain Technology at na ang napipintong pagbebenta ng Technology ay bubuo ng investment returns ng higit sa 500,000 beses para sa mga mamumuhunan,” sabi ni Daniel Gregus, Direktor ng SEC's Chicago Regional Office. Ang pera ay talagang napunta sa pagbili ng mga mamahaling kotse, real estate at isang bangka para sa personal na paggamit ni Chandran at ng iba pa, bukod pa sa pagiging misappropriate para sa kanyang iba pang mga negosyo, ayon sa SEC at Department of Justice.
Ang CoinDeal ay pangalan din ng isang Cryptocurrency exchange na pinangunahan nina Adam Bicz at Kajetan Maćkowiak at nakabase sa St. Vincent at ang Grenadines, na mayroong lumipat doon mula sa Malta sa 2021; parang walang koneksyon sa dalawa.
Ang mga kumpanyang AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, at BannersGo, LLC ay nauugnay din sa pandaraya sa Chandran at sinasabing mga tatanggap ng mga pagbabayad ng cash at Crypto ng mga namumuhunan.
Ang mga mamumuhunan ay nagdalamhati sa loob ng ilang buwan mga online na forum kasama ang Reddit na ang deal na pinag-pumptuhan nila ng pera ay tila isang scam, na kadalasang nauugnay sa "Mike G" - isa pang pangalan na karaniwang ginagamit ni Glaspie habang nagre-recruit siya ng mga mamumuhunan.
Sinisikap ng SEC na mabawi ang natitira sa pera at nilayon na pagmultahin ang mga sangkot.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
Top Stories
