Міністерство юстиції США хоче, щоб звинувачення у шахрайстві FTX були розслідувані

Міністерство юстиції США вимагає незалежної експертизи краху гіганта Крипто біржі FTX, подання до суду з четверга шоу.

Міністерство юстиції, яке було вже розглядає падіння глобального Крипто Сема Бенкмана-Фріда, тепер хоче, щоб суд у справах про банкрутство призначив незалежного експерта для перевірки можливих протиправних дій, які могли призвести до краху, який завершився подачею заяви про банкрутство 11 листопада.

«Експерт міг би — і повинен — розслідувати суттєві та серйозні звинувачення в шахрайстві, нечесності, некомпетентності, неналежній поведінці та неналежному управлінні з боку боржників», — сказав у заяві довірена особа Міністерства юстиції Ендрю Р. Вара, яка вимагала ухвали суду про затвердження нейтральної експертизи.

У тій же заяві крах FTX був описаний як «найшвидший крах великої компанії в історії Америки».

Є серйозні підстави вважати, що генеральний директор Бенкман-Фрід – який з тих пір його замінив Джон Джей RAY III – разом з іншими керівниками «неправильно керував» компанією «або займався шахрайством», і суд має погодити призначення незалежного експерта, сказав Вара.

Після швидкого краху FTX, який уважно слідував за a Стаття CoinDesk які ретельно перевіряли її фінанси, юристи почали сумніватися, чи біржа займалася шахрайська діяльність шляхом неправильного використання кошти клієнтів. Невдовзі після того, як він прийшов на посаду, новий генеральний директор FTX RAY сказав ін судові документи що компанія приховала нецільове використання корпоративних коштів, що включало купівлю нерухомості на Багамах для персоналу.

«Ніколи в своїй кар'єрі я не бачив такого повного збою корпоративного контролю та такої повної відсутності надійної фінансової інформації, як тут», — сказав RAY у заяві.

Офіс прокурора США Південного округу Нью-Йорка та юристи відділу правозастосування Комісії з цінних паперів і бірж США надіслали запити на інформацію Крипто і торговим компаніям, які працювали з FTX, Про це повідомляє Bloomberg у четвер.

Експертиза була б кращою перед розслідуванням, оскільки перша може бути оприлюднена, що «особливо важливо через ширші наслідки, які крах FTX може мати для Крипто », — сказав Вара в заяві.

Читайте також: Сем Бенкман-Фрід викликаний на слухання FTX регулятором з цінних паперів Техасу