Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vuole che le accuse di frode FTX siano indagate

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vuole un esame indipendente del crollo del gigante degli scambi di Cripto FTX, un deposito in tribunaledagli spettacoli del giovedì.

Il Dipartimento di Giustizia, che eragià guardando dentro la caduta dell'azienda globale Cripto di Sam Bankman-Fried, ora vuole che un tribunale fallimentare nomini un esaminatore indipendente per indagare sui potenziali illeciti che potrebbero aver portato al crollo, che si è concluso con una dichiarazione di fallimento l'11 novembre.

"Un esaminatore potrebbe - e dovrebbe - indagare sulle sostanziali e gravi accuse di frode, disonestà, incompetenza, cattiva condotta e cattiva gestione da parte dei debitori", ha affermato il fiduciario del Dipartimento di Giustizia Andrew R. Vara nel deposito, che ha richiesto un ordine del tribunale che approvasse un esame imparziale.

Nello stesso documento, il crollo di FTX è stato descritto come "il più rapido fallimento di una grande azienda nella storia americana".

Ci sono solide basi per credere che il CEO Bankman-Fried – che da alloraè stato sostituito da John Jay RAY III– insieme ad altri dirigenti hanno "gestito male" l'azienda "o hanno adottato una condotta fraudolenta", e il tribunale dovrebbe approvare la nomina di un esaminatore indipendente, ha affermato Vara.

In seguito al rapido crollo di FTX, che ha seguito da vicino unArticolo CoinDeskche ne ha esaminato i dati finanziari, gli avvocati hanno iniziato a chiedersi se la borsa si fosse impegnata inattività fraudolentaabusandofondi dei clientiPoco dopo aver assunto la carica, il nuovo CEO di FTX RAY ha dichiarato in documenti depositati in tribunaleche la società aveva nascosto l'uso improprio dei fondi aziendali, tra cui l'acquisto di immobili alle Bahamas per il personale.

"Mai nella mia carriera ho assistito a un fallimento così totale dei controlli aziendali e a una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili come quelle verificatesi qui", ha affermato RAY nella documentazione.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York e gli avvocati della divisione esecutiva della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti hanno inviato richieste di informazioni agli investitori in Cripto e alle società di trading che hanno collaborato con FTX, Bloomberg ha riferitogiovedì.

Un esame sarebbe preferibile a un'indagine perché il primo potrebbe essere reso pubblico, il che "è particolarmente importante a causa delle implicazioni più ampie che il crollo di FTX potrebbe avere per il settore Cripto ", ha affermato Vara nella documentazione.

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