Gusto ng US Justice Department na Maimbestigahan ang Mga Paratang sa Panloloko sa FTX

Nais ng Kagawaran ng Hustisya ng US ng isang independiyenteng pagsusuri sa pagbagsak ng Crypto exchange giant na FTX, a paghahain ng korte mula sa mga palabas sa Huwebes.

Ang DOJ, na noon naghahanap na sa ang pagbagsak ng pandaigdigang Crypto enterprise ni Sam Bankman-Fried, ngayon ay gusto ng isang bangkarota na hukuman na magtalaga ng isang independiyenteng tagasuri upang imbestigahan ang potensyal na maling gawain na maaaring humantong sa pagbagsak, na nauwi sa isang paghahain ng bangkarota noong Nob. 11.

"Ang isang tagasuri ay maaaring - at dapat - imbestigahan ang matibay at seryosong mga paratang ng pandaraya, hindi tapat, kawalan ng kakayahan, maling pag-uugali at maling pamamahala ng mga May Utang," sabi ng DOJ Trustee na si Andrew R. Vara sa paghaharap, na humingi ng utos ng hukuman na nag-aapruba ng neutral na pagsusuri.

Sa parehong paghaharap, ang pagbagsak ng FTX ay inilarawan bilang "pinakamabilis na malaking pagkabigo ng korporasyon sa kasaysayan ng Amerika."

Mayroong isang malaking batayan upang maniwala na ang CEO Bankman-Fried - na mula noon pinalitan ni John Jay RAY III – kasama ng iba pang mga tagapamahala ay "maling pinamamahalaan" ang kumpanya "o nasangkot sa mapanlinlang na pag-uugali," at dapat aprubahan ng korte ang appointment ng isang independiyenteng tagasuri, sabi ni Vara.

Kasunod ng mabilis na pagbagsak ng FTX, na malapit na sumunod sa a Artikulo ng CoinDesk na sumuri sa pananalapi nito, nagsimulang magtanong ang mga abogado kung ang palitan ay nakikibahagi sa mapanlinlang na aktibidad sa pamamagitan ng maling paggamit mga pondo ng customer. Di-nagtagal pagkatapos niyang pumalit, pumasok ang bagong FTX CEO na RAY mga paghaharap sa korte na itinago ng kumpanya ang maling paggamit ng mga pondo ng korporasyon, na kinabibilangan ng pagbili ng ari-arian sa Bahamas para sa mga kawani.

"Kailanman sa aking karera ay hindi ko nakita ang isang kumpletong kabiguan ng mga kontrol ng korporasyon at isang kumpletong kawalan ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa pananalapi tulad ng nangyari dito," sabi RAY sa paghaharap.

Ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York at ang mga abogado mula sa dibisyon ng pagpapatupad ng US Securities and Exchange Commission ay nagpadala ng mga kahilingan para sa impormasyon sa mga Crypto investor at trading firm na nagtrabaho sa FTX, Iniulat ni Bloomberg noong Huwebes.

Mas pipiliin ang isang pagsusuri kaysa sa isang pagsisiyasat dahil ang una ay maaaring isapubliko, na "lalo na mahalaga dahil sa mas malawak na mga implikasyon na maaaring magkaroon ng pagbagsak ng FTX para sa industriya ng Crypto ," sabi ni Vara sa paghaharap.

Read More: Sam Bankman-Fried Tinawag sa FTX Hearing ng Texas Securities Regulator