Celsius часом нагадував схему Понці, каже регулятор Вермонта

Крипто Celsius Network ввів інвесторів в оману щодо свого фінансового здоров’я, використовуючи свій токен CEL для зміцнення свого балансу та іноді використовуючи кошти нових інвесторів для повернення старим інвесторам, стверджував Департамент фінансового регулювання Вермонта в нову заявку Середа.

Департамент, ONE із кількох державних регуляторів, які перевіряють Celsius на тлі поточної процедури банкрутства, подав заяву на підтримку звернення Управління опікуна США до призначити незалежного експерта, стверджуючи, що Celsius не був прозорим щодо своїх фінансів.

Звіт Вермонта є, мабуть, найкритичнішою оцінкою менеджменту Celsius з тих пір, як крах кредитора цього літа допоміг завалити світовий ринок Крипто в штопор. Регулятор майже стверджував, що Celsius , можливо, іноді діяв за структурою, схожою на схему Понці, заявивши, що кредитор визнав під час нещодавнього звернення до кредиторів, що він не міг заробити достатній прибуток, щоб підтримувати свою прибутковість.

«Це свідчить про високий рівень фінансової неефективності, а також свідчить про те, що, принаймні в певний момент часу, доходи існуючим інвесторам, ймовірно, виплачувалися активами нових інвесторів», — йдеться в заяві.

Близько 40 державних регуляторів зараз вивчають діяльність і фінанси Celsius, йдеться в заяві.

«Під час розслідування між штатами стало зрозуміло, що Celsius через свого генерального директора Алекса Машинскі та іншим чином робив неправдиві та оманливі заяви інвесторам про, між іншим, фінансовий стан компанії та дотримання нею законодавства про цінні папери, що ймовірно спонукало роздрібних інвесторів інвестувати в Celsius або залишити свої інвестиції в Celsius, незважаючи на занепокоєння щодо нестабільності ринку Криптовалюта », — йдеться в заяві.

Департамент стверджував, що Celsius не зміг повернути гроші інвесторам ще в липні 2021 року, незважаючи на те, що генеральний директор Алекс Машинскі заявив у Twitter або в інтерв’ю.

Компанія зазнала збитків у 2021 році, зокрема, коли платформа Крипто Stakehound втратила доступ до 35 000 ефірів (ETH) і коли кредитор не зміг повернути заставу, йдеться в заяві.

Читайте також: Про що Крипто Celsius T говорить своїм вкладникам

Як наслідок, компанія «вводила в оману» щодо свого фінансового стану, як сказано в документі, включно з документами про банкрутство в липні 2022 року, коли Celsius стверджувала, що подала заяву через спад на ринку Крипто у 2022 році.

Регулятор штату Вермонт стверджує, що Celsius , можливо, зайшов настільки далеко, що маніпулював ціною свого токена CEL і збільшив свої запаси токенів CEL , щоб збільшити свій баланс.

«Збільшивши свою чисту позицію в CEL на сотні мільйонів доларів, Celsius збільшив і підтримав ринкову ціну CEL, тим самим штучно завищивши авуари компанії в CEL у її балансі та фінансовій звітності. За винятком чистої позиції компанії в CEL, зобов’язання перевищили б її активи принаймні з 28 лютого 2019 року. Ці дії також могли збагатити Celsius. інсайдерів за рахунок роздрібних інвесторів", - йдеться в заяві.

Лише за 10 днів у травні 2022 року Celsius зазнала збитків на суму понад 450 мільйонів доларів США, йдеться в заяві.

У зв’язку з усіма цими проблемами незалежний експерт повинен дослідити Celsius та його роботу, йдеться в документі.

«Експерт повинен дослідити, чи Celsius неналежним чином використовував активи для маніпулювання ринковою ціною CEL, тим самим штучно завищуючи вартість чистої позиції компанії в CEL у її балансі та фінансовій звітності», — заявили в департаменті Вермонта.