El regulador de Vermont afirma que Celsius se parecía a un esquema Ponzi en ocasiones

El prestamista de Cripto Celsius Network engañó a los inversores sobre su salud financiera, utilizando su token CEL para reforzar su balance y, en ocasiones, utilizando fondos de nuevos inversores para reembolsar a los antiguos inversores, alegó el Departamento de Regulación Financiera de Vermont en una nueva presentación Miércoles.

El departamento, ONE de los varios reguladores estatales que investigan a Celsius en medio de sus procedimientos de quiebra en curso, presentó una solicitud en apoyo de la moción de la Oficina del Síndico de EE. UU. para designar un examinador independiente, alegando que Celsius no ha sido transparente sobre sus finanzas.

El informe de Vermont es quizás la evaluación más contundente de la gestión de Celsius desde que el colapso del banco este verano contribuyó a hundir el mercado global de Cripto . El regulador prácticamente alegó que Celsius podría haber operado en ocasiones con una estructura similar a una estafa piramidal, afirmando que el banco admitió en una reciente llamada a sus acreedores que no podía obtener suficientes ingresos para mantener sus rendimientos.

"Esto demuestra un alto nivel de mala gestión financiera y también sugiere que, al menos en algunos momentos, los rendimientos de los inversores existentes probablemente se pagaban con los activos de los nuevos inversores", señala el documento.

Unos 40 reguladores estatales están investigando actualmente las operaciones y las finanzas de Celsius, según el documento.

"Durante el curso de la investigación multiestatal, quedó claro que Celsius, a través de su director ejecutivo Alex Mashinsky y de otras personas, hizo afirmaciones falsas y engañosas a los inversores sobre, entre otros, la salud financiera de la empresa y su cumplimiento de las leyes de valores, ambos factores que probablemente indujeron a los inversores minoristas a invertir en Celsius o a dejar sus inversiones en Celsius a pesar de las preocupaciones sobre la volatilidad del mercado de Criptomonedas ", señala el documento.

Celsius no pudo pagar a los inversores desde julio de 2021, a pesar de lo que el director ejecutivo Alex Mashinsky afirmó en Twitter o dijo en entrevistas, alegó el departamento.

La empresa sufrió pérdidas en 2021, incluso cuando la plataforma de staking de Cripto Stakehound perdió el acceso a 35.000 ether (ETH) y cuando un prestamista no pudo devolver la garantía, según el documento.

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Como resultado, la compañía fue "engañosa" sobre su salud financiera, según el documento, incluso en su declaración de quiebra de julio de 2022, cuando Celsius afirmó que se estaba declarando en quiebra debido a la crisis del mercado de Cripto de 2022.

Celsius puede haber llegado tan lejos como para manipular el precio de su token CEL y aumentar sus tenencias de tokens CEL para impulsar su balance, alega el regulador de Vermont.

Al aumentar su posición neta en CEL en cientos de millones de dólares, Celsius incrementó y apuntaló el precio de mercado de CEL, inflando así artificialmente las tenencias de CEL de la compañía en su balance general y estados financieros. Excluyendo la posición neta de la compañía en CEL, los pasivos habrían superado sus activos desde al menos el 28 de febrero de 2019. Estas prácticas también podrían haber enriquecido a los directivos de Celsius a costa de los inversores minoristas, según el documento.

Celsius experimentó pérdidas por más de 450 millones de dólares solo en un período de 10 días en mayo de 2022, según el documento.

Debido a todos estos problemas, un examinador independiente debería investigar a Celsius y sus operaciones, afirma el documento.

"Un examinador debería investigar si Celsius utilizó activos de forma indebida para manipular el precio de mercado de CEL, inflando así artificialmente el valor de la posición neta de la compañía en CEL en su balance general y estados financieros", dijo el departamento de Vermont.