Celsius às vezes lembrava esquema Ponzi, diz regulador de Vermont

O credor de Cripto Celsius Network enganou os investidores sobre sua saúde financeira, usando seu token CEL para reforçar seu balanço e, às vezes, usando novos fundos de investidores para pagar antigos investidores, alegou o Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont em um novo arquivamento Quarta-feira.

O departamento, um dos vários reguladores estaduais que investigam a Celsius em meio aos seus processos de falência em andamento, entrou com um pedido de apoio à moção do US Trustee's Office para nomear um examinador independente, alegando que a Celsius não tem sido transparente sobre suas finanças.

O relatório de Vermont é talvez a avaliação mais contundente da gestão da Celsius desde que o colapso do credor neste verão ajudou a mergulhar o mercado global de Cripto em uma espiral descendente. O regulador quase alegou que a Celsius pode ter operado às vezes com uma estrutura semelhante a um esquema Ponzi, dizendo que o credor admitiu em uma recente ligação com credores que não conseguiu obter receita suficiente para sustentar seus rendimentos.

"Isso mostra um alto nível de má gestão financeira e também sugere que, pelo menos em alguns momentos, os rendimentos para investidores existentes provavelmente estavam sendo pagos com os ativos de novos investidores", diz o documento.

Cerca de 40 reguladores estaduais estão agora investigando as operações e finanças da Celsius, diz o documento.

"Durante o curso da investigação multiestadual, ficou claro que a Celsius, por meio de seu CEO Alex Mashinsky e de outras pessoas, fez alegações falsas e enganosas aos investidores sobre, entre outros, a saúde financeira da empresa e sua conformidade com as leis de valores mobiliários, que provavelmente induziram investidores de varejo a investir na Celsius ou a deixar seus investimentos na Celsius, apesar das preocupações sobre a volatilidade do mercado de Criptomoeda ", diz o documento.

A Celsius não conseguiu pagar os investidores já em julho de 2021, apesar do que o CEO Alex Mashinsky afirmou no Twitter ou disse em entrevistas, alegou o departamento.

A empresa sofreu perdas em 2021, inclusive quando a plataforma de staking de Cripto Stakehound perdeu acesso a 35.000 ether (ETH) e quando um credor não conseguiu devolver a garantia, diz o documento.

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Como resultado, a empresa estava "enganando" sobre sua saúde financeira, segundo o documento, inclusive em seus pedidos de falência de julho de 2022, quando a Celsius alegou que estava entrando com o pedido devido à crise do mercado de Cripto em 2022.

A Celsius pode ter ido tão longe a ponto de manipular o preço de seu token CEL e aumentar seus ativos de token CEL para impulsionar seu balanço, alega o regulador de Vermont.

"Ao aumentar sua posição líquida na CEL em centenas de milhões de dólares, a Celsius aumentou e sustentou o preço de mercado da CEL, inflando artificialmente as participações da empresa na CEL em seu balanço e demonstrações financeiras. Excluindo a posição líquida da empresa na CEL, os passivos teriam excedido seus ativos desde pelo menos 28 de fevereiro de 2019. Essas práticas também podem ter enriquecido os insiders da Celsius às custas dos investidores de varejo", disse o documento.

A Celsius teve mais de US$ 450 milhões em perdas somente em um período de 10 dias em maio de 2022, segundo o documento.

Devido a todos esses problemas, um examinador independente deve investigar a Celsius e suas operações, diz o documento.

"Um examinador deve investigar se a Celsius utilizou ativos indevidamente para manipular o preço de mercado da CEL, inflando artificialmente o valor da posição líquida da empresa na CEL em seu balanço patrimonial e demonstrações financeiras", disse o departamento de Vermont.