OKEx заперечує, що розслідування засновника Стар Сю пов’язане з відмиванням грошей

OKEx заперечує, що поточне розслідування його засновника пов’язане з розслідуванням проти відмивання грошей (AML) у Китаї.

«Ми не маємо права обговорювати будь-які питання, які розслідуються, але можемо виявити, що вони жодним чином не пов’язані з AML або OKEx», — сказав CoinDesk представник біржі.

Обмін поінформований своїх користувачів він призупинив зняття Крипто о 03:00 UTC у п’ятницю та заявив, що власник ключа, яким пізніше виявилося засновник OKEx «Зірка» Сю, не був на зв’язку та співпрацював з поліцією з особистих питань.

Біржа могла порушити правила боротьби з відмиванням грошей через понад 800 облікових записів і великі суми грошей, замішаних у справі, державні ЗМІ Security Times повідомили, посилаючись на неназвані джерела.

«Як компанія, що базується на Мальті, OKEx постійно прагне відповідати вимогам у всіх юрисдикціях, у яких ми працюємо», — сказав речник біржі.

У січні Народний банк Китаю оголосив повна перевірка діяльності небанківських установ з відмивання грошей, які збирають дані про транзакції після того, як буде встановлено, що вони порушили відповідні правила.