OKEx nega que investigação do fundador Star Xu esteja relacionada à lavagem de dinheiro

A OKEx nega que o inquérito em andamento sobre seu fundador esteja relacionado a uma investigação de combate à lavagem de dinheiro (AML) na China.

“Não temos liberdade para discutir quaisquer assuntos que estejam sob investigação, mas podemos revelar que não estão relacionados de forma alguma à AML ou à OKEx”, disse um porta-voz da bolsa ao CoinDesk.

A trocainformado seus usuários suspenderiam os saques de Cripto às 03:00 UTC de sexta-feira e alegaram que o detentor da chave, mais tarde revelado como o fundador da OKEx, "Star" Xu, estava fora de contato e cooperando com a polícia por um problema pessoal.

A bolsa pode ter violado as regulamentações anti-lavagem de dinheiro com mais de 800 contas e grandes quantias de dinheiro envolvidas no caso, segundo a mídia estatal Security Timesrelatado, citando fontes não identificadas.

“Como uma empresa sediada em Malta, a OKEx se esforça constantemente para atender à conformidade em todas as jurisdições nas quais operamos”, disse o porta-voz da bolsa.

Em janeiro, o Banco Popular da Chinaanunciadouma inspeção abrangente sobre atividades de lavagem de dinheiro de instituições não bancárias que solicitam dados de transações quando se descobre que violaram regulamentações relacionadas.