OKEx отрицает, что расследование в отношении основателя Стар Сюя связано с отмыванием денег

OKEx отрицает, что продолжающееся расследование в отношении ее основателя связано с расследованием по борьбе с отмыванием денег (AML) в Китае.

«Мы не имеем права обсуждать какие-либо вопросы, по которым ведется расследование, но можем сообщить, что они никак не связаны с AML или OKEx», — сообщил представитель биржи изданию CoinDesk.

Обменинформированный Компания приостановила вывод Криптo пользователям в 03:00 UTC в пятницу и заявила, что владелец ключа, которым, как позже выяснилось, был основатель OKEx «Star» Сюй, был вне связи и сотрудничал с полицией по личному вопросу.

Биржа могла нарушить правила по борьбе с отмыванием денег, поскольку в деле фигурировало более 800 счетов и крупные суммы денег, сообщает государственное СМИ Security Times.сообщилисо ссылкой на неназванные источники.

«Как компания, базирующаяся на Мальте, OKEx постоянно стремится соблюдать требования во всех юрисдикциях, в которых мы работаем», — заявил представитель биржи.

В январе Народный банк Китаяобъявилвсеобъемлющая проверка деятельности небанковских учреждений по отмыванию денег, запрашивающая данные о транзакциях, если выясняется, что они нарушили соответствующие правила.