SEC звинувачує чоловіка з Техасу в обмані інвесторів у Bitcoin -схемі Понці

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення жителю Техасу та його компанії в обмані інвесторів за допомогою Bitcoin -схеми Понці.

За даними SEC, Trendon T. Шейверс, засновник і оператор Bitcoin Savings and Trust (BTCST), нібито використовував псевдоніми «Pirate» і «pirateat40», щоб пропонувати та продавати інвестиції в Bitcoin в Інтернеті. Йому вдалося зібрати щонайменше 700 000 BTC, які зараз коштують понад 64 мільйони доларів.

Shavers пообіцяв інвесторам, що вони отримуватимуть до 7% відсотків на тиждень на основі арбітражної діяльності компанії на ринку Bitcoin , однак BTCST був просто пірамідною схемою, яка використовувала гроші нових інвесторів для сплати «відсоткових платежів» попередніх інвесторів. SEC стверджує, що Шейверс також обмінював біткойни інвесторів на долари США, щоб оплатити свої особисті витрати.

Ан попередження для інвесторів від SEC попередив людей про небезпеку інвестиційного шахрайства з використанням цифрових валют, таких як Bitcoin.

«Шахраї не знаходяться поза межами досяжності SEC лише тому, що вони використовують Bitcoin або іншу віртуальну валюту, щоб ввести в оману інвесторів і порушити федеральні закони про цінні папери», — сказав Ендрю Каламарі, директор регіонального офісу SEC у Нью-Йорку.

Далі він пояснив, що Шейверс стверджував на онлайн-форумі, що його інвестиції не несуть жодного ризику, а величезні прибутки. Насправді його наміри «корінялися лише в особистій жадібності».

SEC звинувачує Shavers і BTCST у порушенні положень законів про безпеку щодо боротьби з шахрайством і реєстрації. Він домагається судового наказу про заморожування активів Шейверса та його компанії, а також вимагає постійних судових заборон, стягнення неправомірної вигоди з відсотками за попередні рішення та фінансових санкцій.

Попередження для інвесторів попереджає, що якщо інвестиція здається занадто гарною, щоб бути правдою, часто це так і є.

«Оператори схем Понці часто стверджують, що мають зв’язок із новою Технології , що розвивається, як приманку для потенційних жертв», — сказала Лорі Шок, директор Управління освіти і захисту прав інвесторів SEC. «Інвестори повинні розуміти, що незалежно від типу інвестицій обіцянка високого прибутку з невеликим ризиком або без нього є класичною ознакою шахрайства».

Патрік Мурк з Bitcoin Foundation сказав, що Шейверс полює на Bitcoin спільноту, тому не дивно, що SEC вирішила вжити заходів проти нього.

«Це чітке попередження шахраям і махінаторам про те, що Bitcoin раптово не робить схеми Понці чи інші афери моральними чи законними.

«Я вважаю, що SEC була дуже відповідальною, зазначивши, що це не історія про Bitcoin , а надто звичайна історія про шахрая, який обіцяє інвесторам надто гарну, щоб бути правдою можливість», — додав він.