La SEC accuse un homme du Texas d'avoir escroqué des investisseurs dans une escroquerie à la Ponzi en Bitcoin

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé un homme du Texas et sa société pour avoir fraudé des investisseurs en utilisant un système de Ponzi en Bitcoin .

Selon la SEC, Trendon T Shavers, fondateur et exploitant de Bitcoin Savings and Trust (BTCST), aurait utilisé les pseudonymes « Pirate » et « pirateat40 » pour proposer et vendre des investissements en Bitcoin sur Internet. Il a réussi à lever au moins 700 000 BTC, qui valent aujourd'hui plus de 64 millions de dollars.

Shavers avait promis aux investisseurs de percevoir jusqu'à 7 % d'intérêts par semaine sur les activités d'arbitrage de la société sur le marché du Bitcoin . Cependant, BTCST n'était qu'un système pyramidal utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les intérêts des investisseurs précédents. La SEC allègue que Shavers échangeait également les bitcoins des investisseurs contre des dollars américains afin de régler ses dépenses personnelles.

Un alerte aux investisseurs émise par la SEC a mis en garde les gens contre les dangers des escroqueries en matière d’investissement utilisant des monnaies numériques telles que le Bitcoin.

« Les fraudeurs ne sont pas hors de portée de la SEC simplement parce qu'ils utilisent le Bitcoin ou une autre monnaie virtuelle pour tromper les investisseurs et violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières », a déclaré Andrew Calamari, directeur du bureau régional de la SEC à New York.

Il a ensuite expliqué que Shavers avait affirmé, sur un forum en ligne, que ses investissements ne comportaient aucun risque, mais des profits colossaux. En réalité, ses intentions n'étaient « fondées que sur de la cupidité personnelle ».

La SEC accuse Shavers et BTCST d'avoir enfreint les dispositions antifraude et d'enregistrement des lois sur les valeurs mobilières. Elle sollicite une ordonnance du tribunal pour geler les actifs de Shavers et de sa société, ainsi que des injonctions permanentes, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions financières.

L’alerte aux investisseurs prévient que si un investissement semble trop beau pour être vrai, c’est souvent le cas.

« Les opérateurs de pyramides de Ponzi prétendent souvent être liés à une Technologies nouvelle et émergente pour attirer leurs victimes potentielles », a déclaré Lori Schock, directrice du Bureau de l'éducation et de la défense des investisseurs de la SEC. « Les investisseurs doivent comprendre que, quel que soit le type d'investissement, la promesse de rendements élevés avec un risque faible, voire nul, est un signe avant-coureur classique de fraude. »

Patrick Murck de la Bitcoin Foundation a déclaré que Shavers s'en prenait à la communauté Bitcoin , il n'est donc pas surprenant que la SEC ait décidé de prendre des mesures contre lui.

« Il s’agit d’un avertissement clair aux escrocs et aux escrocs : le Bitcoin ne rend pas soudainement les systèmes de Ponzi ou autres escroqueries morales ou légales.

« Je pense que la SEC a été très responsable en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une histoire de Bitcoin , mais plutôt d'une histoire trop courante d'un escroc promettant aux investisseurs une opportunité trop belle pour être vraie », a-t-il ajouté.