Sinisingil ng SEC ang taong Texas para sa panloloko sa mga namumuhunan sa Bitcoin Ponzi scheme

Sinisingil ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang isang taga-Texas at ang kanyang kumpanya para sa panloloko sa mga mamumuhunan gamit ang Bitcoin Ponzi scheme.

Ayon sa SEC, Trendon T. Ang mga shaver, tagapagtatag at operator ng Bitcoin Savings and Trust (BTCST), ay di-umano'y ginamit ang mga moniker na 'Pirate' at 'pirateat40' upang mag-alok at magbenta ng mga pamumuhunan sa Bitcoin sa internet. Nagawa niyang makalikom ng hindi bababa sa 700,000 BTC, na ngayon ay nagkakahalaga ng higit sa $64 milyon.

Nangako ang mga shavers sa mga mamumuhunan na makakatanggap sila ng hanggang 7% na interes bawat linggo batay sa aktibidad ng Bitcoin market arbitrage ng kumpanya, gayunpaman, ang BTCST ay isang pyramid scheme lamang na gumamit ng pera mula sa mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang 'mga pagbabayad ng interes' ng mga naunang namumuhunan. Sinasabi ng SEC na ang Shavers ay nagpapalit din ng mga bitcoin ng mga namumuhunan para sa US dollars upang mabayaran ang kanyang mga personal na gastos.

An alerto sa mamumuhunan na inisyu ng SEC binalaan ang mga tao tungkol sa mga panganib ng mga scam sa pamumuhunan gamit ang mga digital na pera gaya ng Bitcoin.

"Ang mga manloloko ay hindi lampas sa abot ng SEC dahil lamang sila ay gumagamit ng Bitcoin o isa pang virtual na pera upang iligaw ang mga mamumuhunan at lumabag sa mga batas ng pederal na seguridad," sabi ni Andrew Calamari, direktor ng New York Regional Office ng SEC.

Ipinaliwanag niya na ang Shavers ay nag-claim, sa isang online na forum, na ang kanyang mga pamumuhunan ay walang panganib, ngunit malaking kita. Sa katotohanan, ang kanyang mga intensyon ay "nag-ugat sa walang iba kundi ang personal na kasakiman".

Sinisingil ng SEC ang Shavers at BTCST ng paglabag sa mga probisyon ng anti-fraud at pagpaparehistro ng mga batas sa seguridad. Humihingi ito ng utos ng korte na i-freeze ang mga ari-arian ng Shavers at ng kanyang kumpanya, at naghahanap din ng permanenteng injunction, disgorgement of ill-gotten gains na may prejudgment interest, at mga pinansiyal na parusa.

Ang alerto ng mamumuhunan ay nagbabala na kung ang isang pamumuhunan ay mukhang napakaganda upang maging totoo, ito ay madalas.

"Ang mga operator ng Ponzi scheme ay madalas na sinasabing may kaugnayan sa isang bago at umuusbong Technology bilang pang-akit sa mga potensyal na biktima," sabi ni Lori Schock, direktor ng Opisina ng Edukasyon at Pagtataguyod ng Mamumuhunan ng SEC. "Dapat maunawaan ng mga mamumuhunan na anuman ang uri ng pamumuhunan, ang isang pangako ng mataas na kita na may kaunti o walang panganib ay isang klasikong babala ng pandaraya."

Sinabi ni Patrick Murck ng Bitcoin Foundation na nabiktima ng mga Shavers ang komunidad ng Bitcoin kaya hindi nakakagulat na nagpasya ang SEC na kumilos laban sa kanya.

"Ito ay isang malinaw na babala sa mga scammer at schemer na ang Bitcoin ay hindi biglang ginagawang moral o legal ang mga Ponzi scheme o iba pang mga scam.

"Sa tingin ko ang SEC ay napaka-responsable sa pagpuna na ito ay hindi isang Bitcoin kuwento, sa halip isang lahat ng masyadong karaniwang kuwento ng isang scammer na nangangako sa mga mamumuhunan ng isang napakagandang pagkakataon upang maging totoo," idinagdag niya.