Реакція США на затримання виконавчого директора Binance Тиграна Гамбаряна є ганебною

Наприкінці лютого цього року нігерійські чиновники затримали двох співробітників Binance без повідомлення або публічного оголошення звинувачень. У наступні тижні нігерійські прокурори висунули обвинувачення двом у відмиванні грошей і податкових правопорушеннях, які повністю відокремлені від особистої поведінки обох чоловіків. ONE із цих співробітників Binance, Тигран Гамбарян, фактично був провідним представником правоохоронних органів компанії – колишнім кримінальним слідчим IRS і глобальним інструктором з використання Технології блокчейн для виявлення та боротьби саме з тими правопорушеннями, з якими він зараз несправедливо стикається в нігерійському суді.

Примітка: погляди, висловлені в цій колонці, належать автору та не обов’язково відображають погляди CoinDesk, Inc. або її власників і афілійованих осіб.

Ендрю С. Адамс є партнером нью-йоркського офісу Steptoe & Johnson LLP і членом команди компанії з блокчейну та Криптовалюта . Він колишній виконуючий обов’язки заступника помічника генерального прокурора відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Офіційної відповіді Сполучених Штатів, дипломатичної чи іншої, не було, принаймні на будь-якому публічному форумі. Звичайно, дипломатичні та офіційні відповіді становлять складну проблему для офіційних осіб США, які повинні враховувати численні валентності партнерства навіть із країною, яка іншим чином, здається, порушує основні норми належного процесу та впорядкованого правосуддя.

Дивіться також: Керівник Binance, який ув'язнений у Нігерії, підозрюється в малярії: каже сім'я

Офіційне оголошення про те, що особа була «неправомірно затримана», наприклад, несе в собі поштовх відповідно до статути і положення щодо введення економічних санкцій проти іноземних офіційних осіб. Така перспектива, у свою чергу, несе ризики для обмеження переговорного та Політика простору, а також ризик неефективності, якщо інші країни не вдасться запровадити аналогічні економічні контрзаходи.

Проте Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні добре підібраний інструмент, щоб повідомити про своє заперечення проти зловживань Нігерією її поліцейськими повноваженнями, одночасно відкликаючи значні кошти, які в іншому випадку могли б піти тим самим органам влади, які зараз займаються цим зловживанням. У відповідь на явно необґрунтовані звинувачення проти Гамбаряна Сполучені Штати повинні негайно припинити передачу конфіскованих коштів Нігерії в рамках програми «міжнародного обміну» Міністерства юстиції.

Міжнародний розподіл конфіскованих активів

Міністерство юстиції щодня співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу. Ця співпраця включає спільні розслідування та операції в діапазоні від боротьби з тероризмом до транскордонного відмивання грошей до кібербезпеки тощо. У роботі Міністерства юстиції, спрямованій на боротьбу з міжнародною клептократією та її шкідливим впливом на бізнес США та населення світу, міжнародне партнерство є особливо необхідним.

Як ONE із засобів сприяння цій міжнародній співпраці законодавство США передбачає механізм для Міністерства юстиції (а в деяких випадках і Міністерства фінансів) винагороджувати іноземних партнерів за допомогу в правоохоронних діях через «обмін" конфіскованого майна, тобто доходів, отриманих злочинним шляхом, конфіскованих Міністерством юстиції під час судового переслідування, з цими іноземними партнерами. Процедури визначення того, коли, скільки та кому можна поділити конфісковані активи, зазвичай регулюються договором або іншими меморандумами про взаєморозуміння та потребують як схвалення Генерального прокурора (або Міністра фінансів), так і згоди Державного секретаря.

Дивіться також: Виконавчому директору Binance Тиграну Гамбаряну відмовили у звільненні під заставу

Важливо, що ці програми є повністю на власний розсуд: «Кожного разу, коли майно конфіскується в цивільному або кримінальному порядку... Генеральний прокурор або міністр фінансів, залежно від обставин, травень передати вилучене [майно] будь-якій іноземній країні, яка прямо чи опосередковано брала участь у арешті чи конфіскації майна». Передача активів у рамках цих програм може бути як символічно, так і матеріально важливою для іноземних партнерів. Наприклад, нещодавно досягнута міжнародна угода про спільне використання коштів в Україну – передача, яка має як символічне, так і матеріальне значення.

Утримання таких переказів, отже, має таку ж моральну та матеріальну вагу.

Нігерія та міжнародний обмін

Нігерія звинуватила Гамбаряна – знову ж таки, працівника середньої ланки, чия роль у Binance не має жодного відношення до звинувачення – участь у схемі відмивання грошей на 35 мільйонів доларів. За збігом обставин управління юстиції с 2023 фінансовий рік перерахував трохи більше 20 мільйонів доларів Нігерії через міжнародну програму обміну. У 2020 році ця сума вичерпалася 310 мільйонів доларів. Це має припинитися.

Як дискреційна програма, Міністерство юстиції, Казначейство та Державний департамент мають повноваження припинити ці перекази відповідно до міжнародних протоколів обміну. Вони повинні робити це тут, коли мета програми – стимулювати іноземних партнерів підтримувати верховенство права через співпрацю з правоохоронними органами США – зривається через відверто свавільне, беззаконне судове переслідування.

Рішення та оголошення про припинення конфіскаційних переказів до Нігерії має перевагу в тому, що накладає прямі витрати на нігерійську владу та юридичний апарат, які безпосередньо причетні до справи Binance. Припинення спільного фінансування не потребує посередників чи багатосторонньої коаліції, щоб зробити це Політика рішення США ефективним стримуючим засобом – жодним банкам чи іноземним партнерам не потрібно посилювати цю Політика, як це було б у випадку офіційного призначення санкцій проти конкретних осіб чи установ у Нігерії.

Дискреційний аспект програми також передбачає простір для переговорів і дипломатичну гнучкість. На відміну від стандартних програм економічних санкцій, немає потреби в політично обтяженому «відкаті» оголошеного призначення – агенції США просто будуть готові відновити співпрацю на основі прямої, відчутної зміни в поведінці Нігерії, а саме звільнення та виправдання незаконно затриманого американського громадянина.