Реакция США на задержание руководителя Binance Тиграна Гамбаряна позорна

В конце февраля этого года двое сотрудников Binance были задержаны нигерийскими чиновниками без уведомления или публичного объявления обвинений. В последующие недели нигерийские прокуроры предъявили им обвинения в отмывании денег и налоговых преступлениях, которые полностью оторваны от личного поведения каждого из них. ONE из этих сотрудников Binance, Тигран Гамбарян, был, по сути, ведущим представителем компании по связям с правоохранительными органами — бывшим следователем по уголовным делам IRS и глобальным преподавателем по использованию Технологии блокчейн для выявления и борьбы именно с теми преступлениями, с которыми он теперь несправедливо сталкивается в нигерийском суде.

Примечание: Мнения, выраженные в этой колонке, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения CoinDesk, Inc. или ее владельцев и аффилированных лиц.

Эндрю С. Адамс — партнер в нью-йоркском офисе Steptoe & Johnson LLP и член команды по блокчейну и Криптовалюта этой фирмы. Он бывший исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора в отделе национальной безопасности Министерства юстиции.

Официальная реакция Соединенных Штатов, дипломатическая или иная, отсутствует, по крайней мере, на любом публичном форуме. Дипломатические и официальные ответы представляют собой сложную проблему для официальных лиц США, которые должны учитывать множественные валентности партнерства даже со страной, которая в противном случае, по-видимому, нарушает основные нормы надлежащей правовой процедуры и упорядоченного правосудия.

Смотрите также:По словам семьи, руководитель Binance, заключенный в тюрьму в Нигерии, подозревается в малярии

Например, официальное заявление о том, что человек был «неправомерно задержан», несет в себе импульс в соответствии с федеральным законодательством.уставы и правила к введению экономических санкций против целевых иностранных чиновников. Такая перспектива, в свою очередь, несет в себе риски ограничения переговорного и Политика пространства, а также риск неэффективности, когда другие страны не реализуют аналогичные экономические контрмеры.

Однако Соединенные Штаты имеют в своем распоряжении хорошо продуманный инструмент для того, чтобы просигнализировать о своем несогласии с злоупотреблением Нигерией своей полицейской властью, одновременно отзывая значительные средства, которые в противном случае могли бы пойти тем самым властям, которые сейчас занимаются этим злоупотреблением. В ответ на явно необоснованные обвинения против Гамбаряна Соединенные Штаты должны немедленно прекратить перевод конфискованных средств в Нигерию в рамках программы «международного обмена» Министерства юстиции.

Международный раздел конфискованных активов

Министерство юстиции ежедневно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру. Это сотрудничество включает совместные расследования и операции, охватывающие антитеррористическую деятельность, трансграничное отмывание денег, кибербезопасность и многое другое. В работе Министерства юстиции по борьбе с международной клептократией и ее пагубными последствиями для бизнеса США и мирового населения международное партнерство особенно необходимо.

В качестве ONE из средств содействия международному сотрудничеству законодательство США предусматривает механизм, позволяющий Министерству юстиции (и в некоторых случаях Министерству финансов) вознаграждать иностранных партнеров за помощь в проведении правоохранительных мероприятий посредством «обмен" конфискованного имущества – то есть доходов от преступлений, изъятых Министерством юстиции в ходе его преследований – с этими иностранными партнерами. Процедуры определения того, когда, сколько и кому могут быть разделены конфискованные активы, как правило, регулируются договором или другими меморандумами о взаимопонимании и требуют как одобрения Генерального прокурора (или министра финансов), так и согласия государственного секретаря.

Смотрите также:Руководителю Binance Тиграну Гамбаряну отказано в освобождении под залог

Важно то, что эти программыполностью дискреционный: «Всякий раз, когда имущество конфискуется в гражданском или уголовном порядке... Генеральный прокурор или министр финансов, в зависимости от обстоятельств,может передать конфискованное [имущество] любой иностранной стране, которая участвовала прямо или косвенно в изъятии или конфискации имущества». При использовании передача активов в рамках этих программ может быть как символически, так и материально важна для иностранных партнеров. Например, недавнее международное соглашение о совместном использовании, достигнутое между Соединенными Штатами и Эстонией, было разработано для направления столь необходимого финансирования на Украину –передача, имеющая как символическое, так и материальное значение.

Следовательно, задержка таких переводов влечет за собой аналогичную моральную и материальную нагрузку.

Нигерия и международное сотрудничество

Нигерия обвинила Гамбаряна — опять же, сотрудника среднего звена, чья роль в Binance не имеет никакой возможной связи с обвинением —в участии в схеме отмывания денег на сумму 35 миллионов долларов. По совпадению, Министерство юстиции в2023 финансовый годЧерез международную программу обмена Департамента Нигерии было переведено чуть более 20 миллионов долларов. В 2020 году эта сумма составила более310 миллионов долларов. Этому следует положить конец.

В качестве дискреционной программы Министерство юстиции, Казначейство и Государственный департамент уполномочены прекратить эти передачи в соответствии с международными протоколами обмена. Они должны сделать это здесь, когда цель программы — стимулировать иностранных партнеров поддерживать верховенство закона посредством сотрудничества с правоохранительными органами США — сводится на нет посредством явно произвольных, беззаконных преследований.

Решение и объявление о прекращении конфискованных переводов в Нигерию имеет то преимущество, что налагает прямые издержки на нигерийские власти и юридический аппарат, которые напрямую замешаны в деле Binance. Удержание совместного финансирования не требует посредников или многосторонней коалиции, чтобы сделать это Политика решение США эффективным сдерживающим фактором — никакие банки или иностранные партнеры не обязаны усиливать эту Политика, как это было бы в случае официального назначения санкций против конкретных лиц или учреждений в Нигерии.

Дискреционный аспект программы также предусматривает переговорное пространство и дипломатическую гибкость. В отличие от стандартных программ экономических санкций, нет необходимости в политически мотивированном «откате» объявленного обозначения — американские агентства будут просто готовы возобновить кооперативное сотрудничество на основе прямого, ощутимого изменения в поведении Нигерии, а именно освобождения и оправдания неправомерно задержанного американского гражданина.