La risposta degli Stati Uniti alla detenzione del dirigente di Binance Tigran Gambaryan è vergognosa

A fine febbraio di quest'anno, due dipendenti di Binance sono stati arrestati da funzionari nigeriani senza preavviso o annuncio pubblico delle accuse. Nelle settimane successive, i procuratori nigeriani hanno accusato i due di riciclaggio di denaro e reati fiscali completamente slegati dalla condotta personale di entrambi gli uomini. ONE di quei dipendenti di Binance, Tigran Gambaryan, era, di fatto, il principale collegamento con le forze dell'ordine dell'azienda, un ex investigatore criminale dell'IRS e docente globale sull'uso della Tecnologie blockchain per identificare e combattere esattamente il tipo di reati che ora sta ingiustamente affrontando in un tribunale nigeriano.

Nota: le opinioni espresse in questa rubrica sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di CoinDesk, Inc. o dei suoi proprietari e affiliati.

Andrew C. Adams è un partner dell'ufficio di New York di Steptoe & Johnson LLP e un membro del team blockchain e Criptovaluta dello studio. È un ex Acting Deputy Assistant Attorney General per la National Security Division del DOJ.

La risposta ufficiale degli Stati Uniti, diplomatica o meno, è mancata, almeno in qualsiasi forum pubblico. Le risposte diplomatiche e ufficiali presentano un problema complesso per i funzionari statunitensi, ovviamente, che devono considerare le molteplici valenze della partnership anche con un paese che altrimenti sembra violare le norme fondamentali del giusto processo e della giustizia ordinata.

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Una dichiarazione ufficiale secondo cui un individuo è stato “ingiustamente detenuto”, ad esempio, comporta un impulso ai sensi della legge federalestatuti E regolamenti verso l'emissione di sanzioni economiche contro funzionari stranieri presi di mira. Tale prospettiva a sua volta comporta rischi di restrizione dello spazio negoziale e Politiche , nonché il rischio di inefficacia laddove altri paesi non riescano a implementare contromisure economiche simili.

Gli Stati Uniti hanno, tuttavia, uno strumento ben studiato a loro disposizione per segnalare la loro obiezione all'abuso del potere di polizia da parte della Nigeria, revocando al contempo fondi significativi che altrimenti potrebbero andare alle stesse autorità ora coinvolte in tale abuso. In risposta alle accuse palesemente ingiustificate contro Gambaryan, gli Stati Uniti dovrebbero immediatamente cessare il trasferimento dei fondi confiscati alla Nigeria nell'ambito del programma di "condivisione internazionale" del Dipartimento di Giustizia.

Condivisione internazionale dei beni confiscati

Il Dipartimento di Giustizia collabora ogni giorno con le agenzie di polizia in tutto il mondo. Tali collaborazioni includono indagini e operazioni congiunte che spaziano dall'antiterrorismo al riciclaggio di denaro transfrontaliero alla sicurezza informatica e oltre. Nel lavoro del Dipartimento di Giustizia per combattere la cleptocrazia internazionale e i suoi effetti negativi sulle aziende statunitensi e sulle popolazioni globali, le partnership internazionali sono particolarmente indispensabili.

Come ONE per promuovere tale cooperazione internazionale, la legge statunitense prevede un meccanismo per il Dipartimento di Giustizia (e in alcuni casi, il Dipartimento del Tesoro) per premiare i partner stranieri per l'assistenza nelle azioni di applicazione della legge attraverso il “condivisione” di beni confiscati, ovvero proventi di reato sequestrati dal DOJ nel corso delle sue azioni penali, con quei partner stranieri. Le procedure per determinare quando, quanto e a chi i beni confiscati possono essere condivisi sono generalmente disciplinate da trattati o altri memorandum d'intesa e richiedono sia l'approvazione del Procuratore generale (o del Segretario del Tesoro) sia il consenso del Segretario di Stato.

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È importante notare che questi programmi sonointeramente discrezionale: "Ogniqualvolta una proprietà venga confiscata civilmente o penalmente ... il Procuratore generale o il Segretario del Tesoro, a seconda dei casi,Maggio trasferire la [proprietà] confiscata a qualsiasi paese straniero che abbia partecipato direttamente o indirettamente al sequestro o alla confisca della proprietà". Quando invocato, il trasferimento di beni nell'ambito di questi programmi può essere sia simbolicamente che materialmente importante per i partner stranieri. Un recente accordo di condivisione internazionale raggiunto tra gli Stati Uniti e l'Estonia, ad esempio, è stato progettato per instradare i finanziamenti tanto necessari all'Ucraina -un trasferimento carico di significato sia simbolico che materiale.

Di conseguenza, il rifiuto di tali trasferimenti ha un peso morale e materiale analogo.

Nigeria e condivisione internazionale

La Nigeria ha accusato Gambaryan – ancora una volta, un dipendente di medio livello il cui ruolo in Binance non ha alcuna connessione concepibile con l’accusa –di essere coinvolto in un programma di riciclaggio di denaro da 35 milioni di dollari. Per coincidenza, il Dipartimento di Giustizia inanno fiscale 2023trasferito poco più di 20 milioni di dollari alla Nigeria attraverso il programma di condivisione internazionale del Dipartimento. Nel 2020 tale importo era superiore310 milioni di dollariQuesto dovrebbe finire.

In quanto programma discrezionale, il DOJ, il Tesoro e il Dipartimento di Stato sono tutti autorizzati a cessare questi trasferimenti in base ai protocolli di condivisione internazionale. Dovrebbero farlo qui, quando lo scopo del programma, ovvero incentivare i partner stranieri a sostenere lo stato di diritto attraverso la cooperazione con gli sforzi di applicazione delle leggi degli Stati Uniti, viene frustrato da procedimenti giudiziari palesemente arbitrari e illegali.

Una decisione e un annuncio di fermare i trasferimenti di confisca in Nigeria hanno il vantaggio di imporre un costo diretto alle autorità nigeriane e all'apparato legale che è direttamente implicato nell'affare Binance. La sospensione dei finanziamenti condivisi non richiede intermediari o coalizioni multilaterali per rendere quella decisione Politiche degli Stati Uniti un deterrente efficace: nessuna banca o partner straniero è tenuto ad amplificare questa Politiche, come sarebbe il caso di una designazione formale di sanzioni contro particolari individui o istituzioni in Nigeria.

L'aspetto discrezionale del programma prevede anche uno spazio di negoziazione e flessibilità diplomatica. A differenza dei programmi standard di sanzioni economiche, non c'è bisogno di un "rollback" politicamente carico di una designazione annunciata: le agenzie statunitensi sarebbero semplicemente pronte a riprendere la condivisione cooperativa sulla base di un cambiamento diretto e tangibile nel comportamento della Nigeria, vale a dire il rilascio e l'esonero di un cittadino americano ingiustamente detenuto.