Чоловіка з Нью-Йорка звинувачують у незаконному переміщенні даних кредитної картки, використовуючи Bitcoin для відмивання доходів

Чоловіка з Нью-Йорка звинувачують у крадіжці та продажу даних платіжних карток, доходи від яких він відмивав у Bitcoin.

Віталій Антоненко, 28 років, буд заряджений в окружному суді США округу Массачусетс у вівторок за змову з метою злому комп’ютерів, торгівлі платіжними картками та відмивання грошей, згідно з федеральним обвинуваченням.

Правоохоронці виявили сотні тисяч викрадених платіжних карток на комп’ютерах Віталія Антоненка після арешту українця в міжнародному аеропорту Кеннеді в березні 2019 року. Тоді Антоненку висунули звинувачення у відмиванні грошей.

в Вівторок обвинувачення, прокурори окреслили багатосторонню схему відмивання грошей, яка повертала доходи від викрадених і проданих даних кредитних карток – включно з даними неназваного підприємства гостинності в Массачусетсі – на десятки тисяч доларів.

Працюючи з двома змовниками з 2014 по 2016 рік, Антоненко нібито отримав щонайменше 114 Bitcoin від ONE, надіслав приблизно стільки ж Bitcoin іншому, а потім отримав майже 40 000 доларів готівкою на банківських депозитах на 10% нижче ринкової, йдеться в обвинуваченні.

Співробітники правоохоронних органів кажуть, що агент під прикриттям купив дані викраденої картки жертви у першого змовника в листопаді 2016 року. Крім того, стверджувалося, що змовник надіслав Антоненку 4,38 Bitcoin в той самий день, коли вони обговорювали дані картки гостинності, які Антоненко все ще мав на продажу.

Згідно з обвинуваченням, Антоненко також зламав «некомерційну науково-дослідну установу» в Массачусетсі. В обвинувальному акті не вказано жодного з потерпілих.