Uomo di New York accusato di traffico di informazioni sulle carte di credito, utilizzo di Bitcoin per riciclare i proventi

Un uomo di New York City è stato incriminato per aver presumibilmente rubato e venduto risme di dati di carte di pagamento, i cui proventi ha riciclato inBitcoin.

Vitalii Antonenko, 28 anni, eracaricatopresso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts martedì con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'hacking di computer, al traffico di carte di pagamento e al riciclaggio di denaro, secondo un atto di accusa federale.

Le forze dell'ordine hanno trovato centinaia di migliaia di carte di pagamento rubate sui computer di Vitalii Antonenko dopo aver arrestato il nativo ucraino all'aeroporto internazionale Kennedy nel marzo 2019. All'epoca hanno accusato Antonenko di riciclaggio di denaro.

NelIncriminazione di martedì, i pubblici ministeri hanno delineato un sistema di riciclaggio di denaro su più fronti che ha trasformato i proventi derivanti dal furto e dalla vendita di dati di carte di credito, compresi i dati di un'azienda alberghiera del Massachusetts non identificata, in decine di migliaia di dollari.

Lavorando con due cospiratori dal 2014 al 2016, Antonenko avrebbe ricevuto almeno 114 Bitcoin da ONE, ne avrebbe inviati circa Bitcoin all'altro e poi avrebbe ricevuto quasi 40.000 dollari in contanti in depositi bancari, il 10% in meno rispetto al tasso di mercato, si legge nell'atto d'accusa.

Le forze dell'ordine affermano che un agente sotto copertura ha acquistato i dati della carta di credito rubata di una vittima dal primo cospiratore nel novembre 2016. Ha inoltre affermato che il cospiratore ha inviato ad Antonenko 4,38 Bitcoin lo stesso giorno in cui hanno discusso dei dati della carta di credito che Antonenko aveva ancora in vendita.

Antonenko ha anche hackerato un “istituto di ricerca scientifica non-profit” nel Massachusetts, secondo l’atto di accusa. L’atto di accusa non nomina nessuna delle due vittime.