Житель Нью-Йорка обвиняется в торговле данными кредитных карт и отмывании денег с помощью Bitcoin

Жителю Нью-Йорка предъявлены обвинения в краже и продаже большого количества данных платежных карт, доходы от которых он отмывал вBitcoin.

Виталий Антоненко, 28 лет, былзаряженныйво вторник в окружном суде США по округу Массачусетс были предъявлены обвинения в сговоре с целью взлома компьютеров, незаконного оборота платежных карт и отмывания денег, согласно федеральному обвинительному заключению.

Правоохранительные органы обнаружили сотни тысяч украденных платежных карт на компьютерах Виталия Антоненко после ареста уроженца Украины в международном аэропорту Кеннеди в марте 2019 года. Тогда они предъявили Антоненко обвинение в отмывании денег.

ВВторник обвинительный актпрокуроры описали многоаспектную схему отмывания денег, в рамках которой доходы от украденных и проданных данных кредитных карт, включая данные неназванного гостиничного бизнеса в Массачусетсе, превращались в десятки тысяч долларов.

Работая с двумя заговорщиками с 2014 по 2016 год, Антоненко предположительно получил не менее 114 Bitcoin от ONE, отправил примерно столько же Bitcoin другому, а затем получил около 40 000 долларов наличными на банковских депозитах по ставке на 10% ниже рыночной, говорится в обвинительном заключении.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что в ноябре 2016 года тайный агент купил украденные данные карты жертвы у первого заговорщика. Также утверждается, что заговорщик отправил Антоненко 4,38 Bitcoin в тот же день, когда они обсуждали данные гостеприимных карт, которые Антоненко все еще имел для продажи.

Антоненко также взломал «некоммерческое научно-исследовательское учреждение» в Массачусетсе, говорится в обвинительном заключении. В обвинительном заключении не названы имена ни одной из жертв.