Злодії виманили 2 мільйони доларів у спеціалістів з підготовки до коронавірусу за допомогою дезінфікуючих засобів для рук і MASK для обличчя

Шахраї, нібито продаючи необхідні для пандемії речі, такі як маски для обличчя, дезінфікуючі засоби для рук і ліки, вкрали щонайменше 2 мільйони доларів у Криптовалюта у панікуючих споживачів, стверджує компанія безпеки блокчейну AnChain.AI.

Зловмисники з низьким бюджетом створюють свіжий риф класична хитрість: гроші, сплачені за недоставлені продукти. Шахраї вражають на тлі кризи в галузі охорони здоров’я, коли лікарняні системи від Мілана до Сіетла розбиваються пацієнтами з COVID-19, а уряди хвилюються, чи зможуть їхні запаси для екстрених випадків задовольнити безпрецедентний попит. дивлячись на споживачів, також втомлений від нового коронавірусу, як благо.

«Злочинці використовують страх і невизначеність, створені COVID-19, щоб пограбувати невинних громадян, які лише хочуть захистити своє здоров’я та здоров’я своїх близьких», — заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток у нещодавньому звіті про коронавірус. повідомлення про шахрайство споживача від європейської поліції.

Деяким із цих шахрайств сприяє Крипто, сказав Стівен Янг, директор з маркетингу AnChain.AI. Його фірма стверджує, що виявила шахрайські Крипто на мільйони доларів протягом перших двох тижнів партнерства з неназваним «афілійованим правоохоронним органом» в Азії.

Страйк шахраїв

Керівництво AnChain.AI застосувало низхідний підхід до розслідування шахрайства з медичними поставками для коронавірусу.

«Наш генеральний директор фактично замовив кілька масок для обличчя в Amazon і зробив це з ним», — сказав Янг AnChain.AI Генеральний директор Віктор Фанг, який на початку лютого оплатив 100 упаковок хірургічних масок, які досі не надійшли. (Фанг не платив Крипто за ці маски).

Фанг негайно звернув увагу AnChain.AI на шахрайство, але схеми шахрайства з коронавірусом вже лютують місяцями. В першу чергу в Азії, і особливо в регіонах, заражених задовго до недавнього походу зараження на захід, споживачі юрмилися до будь-якого очевидного джерела важкодоступних медичних товарів, іноді сплачуючи сумнівним постачальникам у Крипто.

AnChain.AI заявив, що два тижні тому почав розслідування на Request неназваного правоохоронного органу.

Слідчі помітили закономірність: шахраї розміщували товари на надійних сайтах електронної комерції, включаючи Amazon, eBay і ринки соціальних мереж; потім переманив споживачів із сайтів на платформи обміну повідомленнями без стороннього нагляду; потім вони взяли плату та надрукували фальшиву транспортну етикетку як «доказ», щоб обдурити ринок і споживача.

Покупці думали, що їхні медичні препарати прибудуть до порогу через кілька днів або тижнів, усвідомлюючи лише кілька тижнів потому, що їх ошукали. У деяких випадках, сказав Ян, шахраї надсилали порожню коробку.

На той момент Крипто жертв уже давно не було.

«Вони відмивають гроші через велику кількість перехідних і наскрізних адрес або за допомогою таких речей, як стакани та міксери, перш ніж ліквідувати через біржі», — пояснив Ян.

Наразі більше 90 відсотків шахрайських Крипто транзакцій було отримано через Tether (USDT), 5 відсотків у Bitcoin (BTC), 2 відсотки в ефіру (ETH) і невелику кількість у «широкому діапазоні» інших криптовалют.

Багато шахрайства почалися у Східній та Південно-Східній Азії, але деякі з них зараз з’являються по всьому світу – навіть у Сполучених Штатах, за словами Янга.

Проте ошукана Крипто FLOW до Азії.

«Хоча ми все ще досліджуємо цей процес, а сама афера спостерігається в усьому світі, сама ліквідація в основному відбувається через великі азіатські біржі», — сказав Янг, який підозрює, що це через проблеми обмінного курсу та ліквідності (він відмовився назвати біржі).

На що звернути увагу

Ян сказав, що розслідування AnChain.AI триває і може почати поширюватися на інші «національності». Коронавірус не демонструє жодних ознак зупинки, тому малоймовірно, що шахраї теж вимруть.

У довгостроковій перспективі AnChain.AI сподівається виявити шахраїв у точці виходу – на біржах – що, ймовірно, має відбутися через офіційні запити правоохоронних органів і судові процедури. Однак фірма хоче негайно підвищити обізнаність широкої громадськості, яка відчайдушно бажає придбати необхідні матеріали та захистити себе під час триваючої кризи охорони здоров’я.

Ян запропонував кілька рекомендацій для покупців під час пандемії: T купуйте медичні товари на ненадійних ринках; ніколи не укладайте угод через WhatsApp і WeChat; і скептично підходити до перших постачальників криптовалют – деякі справді законні, але інші цілком можуть бути шахраями.

«Будь-хто, хто збирається купувати медичне приладдя в Інтернеті, повинен знайти час і переконатися, що ви справді маєте справу з законною, авторитетною компанією, інакше ваші гроші можуть бути втрачені недобросовісними злочинцями», — сказав глава Інтерполу Юрген Сток у своїй прес-релізі.