Воры украли 2 миллиона долларов у людей, готовящихся к коронавирусу, с помощью мошенничества с дезинфицирующим средством для рук и MASK для лица

Мошенники, якобы продающие предметы первой необходимости во время пандемии, такие как маски для лица, дезинфицирующие средства для рук и лекарства, украли у паникующих потребителей не менее 2 миллионов долларов в Криптовалюта , утверждает компания по безопасности блокчейнов AnChain.AI.

Улов поступает от малобюджетных злонамеренных актеров, которые придумывают новую версиюклассическая уловка: деньги, уплаченные за не доставленные продукты. Бастуя на фоне кризиса общественного здравоохранения, когда больничные системы от Милана до Сиэтла перегружены пациентами с COVID-19, а правительства беспокоятся, смогут ли их запасы на случай чрезвычайной ситуации удовлетворить беспрецедентный спрос, мошенникиориентация на потребителей, также уставшие от нового коронавируса, как благо.

«Преступники эксплуатируют страх и неопределенность, вызванные COVID-19, чтобы наживаться на невинных гражданах, которые хотят только защитить свое здоровье и здоровье своих близких», — заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток в недавнем заявлении о коронавирусе.уведомление о мошенничестве с потребителямииз полиции Европы.

Некоторые из этих мошенничеств осуществляются с помощью Криптo, сказал Стивен Янг, директор по маркетингу AnChain.AI. Его фирма утверждает, что отследила миллионы долларов мошеннических Криптo средств за первые две недели следственного партнерства с неназванным «аффилированным правоохранительным органом» в Азии.

Мошенники бастуют

Руководство AnChain.AI применило вертикальный подход к расследованию мошенничества с поставками медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом.

«Наш генеральный директор на самом деле заказал несколько масок на Amazon, и с ним сделали это», — сказал Ян.AnChain.AI Генеральный директор Виктор Фанг, который в начале февраля заплатил за упаковку из 100 хирургических масок, которые до сих пор не пришли. (Фанг не платил за эти маски Криптo ).

Фанг немедленно привлек внимание AnChain.AI к этой афере, но схемы мошенничества с коронавирусомбушуют уже несколько месяцев. В первую очередь в Азии, и особенно в регионах, зараженных задолго до недавнего продвижения заразы на Запад, потребители устремились к любому очевидному источнику дефицитных медицинских принадлежностей, иногда расплачиваясь сомнительными продавцами Криптo.

AnChain.AI сообщила, что две недели назад начала расследование по Request неназванного правоохранительного органа.

Следователи заметили закономерность: мошенники размещали информацию о товарах на надежных сайтах электронной коммерции, включая Amazon, eBay и торговые площадки социальных сетей; затем переманивали потребителей с сайтов на платформы обмена сообщениями без стороннего контроля; затем они принимали оплату и печатали поддельную этикетку доставки в качестве «доказательства», чтобы обмануть рынок и потребителя.

Покупатели были вынуждены думать, что их медицинские принадлежности будут доставлены им через несколько дней или недель, и только через несколько недель они осознавали, что их обманули. В некоторых случаях, сказал Ян, мошенники отправляли пустую коробку.

К этому моменту Криптo жертв уже давно исчезла.

«Они отмывают деньги через большое количество переходных и сквозных адресов или с помощью таких вещей, как тамблеры и миксеры, а затем выводят их на биржи», — пояснил Ян.

На данный момент более 90 процентов мошеннических Криптo транзакций были получены в Tether (USDT), 5 процентов в Bitcoin (BTC), 2 процента в эфир (ETH) и небольшое количество в «широком спектре» других криптовалют.

По словам Янга, многие мошеннические схемы зародились в Восточной и Юго-Восточной Азии, но теперь некоторые из них появляются по всему миру — даже в Соединенных Штатах.

Однако украденная Криптo FLOW в Азию.

«Хотя мы все еще расследуем этот процесс, а само мошенничество наблюдается по всему миру, сама ликвидация в основном проходит через крупные азиатские биржи», — сказал Ян, который подозревает, что это связано с проблемами обменного курса и ликвидности (он отказался назвать биржи).

На что обратить внимание

Ян сказал, что расследование AnChain.AI продолжается и может начать распространяться на другие «национальности». Коронавирус не показывает признаков остановки, и поэтому маловероятно, что мошенники тоже умрут.

В долгосрочной перспективе AnChain.AI надеется выявлять мошенников в точке выхода — на биржах — что, скорее всего, должно произойти посредством официальных расследований правоохранительных органов и юридических процедур. Однако в более краткосрочной перспективе фирма хочет повысить осведомленность широкой общественности, которая отчаянно хочет купить расходные материалы и защитить себя во время продолжающегося кризиса общественного здравоохранения.

Ян дал несколько рекомендаций покупателям во время пандемии: T покупайте медицинские принадлежности на ненадежных торговых площадках; никогда не совершайте сделки через WhatsApp и WeChat; и относитесь скептически к поставщикам, работающим с криптовалютами: некоторые из них действительно законопослушны, но другие вполне могут оказаться мошенниками.

«Каждый, кто думает о покупке медицинских принадлежностей онлайн, должен уделить время и убедиться, что вы действительно имеете дело с законной, уважаемой компанией, в противном случае ваши деньги могут быть потеряны из-за недобросовестных преступников», — заявил глава Интерпола Юрген Сток в своей пресс-конференции.