Niloloko ng mga Magnanakaw ang $2M Mula sa Mga Naghahanda ng Coronavirus Gamit ang Hand Sanitizer, Mga Panloloko sa Face MASK

Ang mga scammer na naglalayong magbenta ng mga mahahalagang bagay sa pandemya – gaya ng mga face mask, hand sanitizer at gamot – ay nagnakaw ng hindi bababa sa $2 milyon sa Cryptocurrency mula sa pagkataranta ng mga mamimili, ang sabi ng blockchain security firm na AnChain.AI.

Ang paghatak ay mula sa mababang badyet na malisyosong aktor na naglalagay ng bagong riff sa isang klasikong pandaraya: perang binayaran para sa mga produktong hindi naihatid. Sa gitna ng isang pampublikong krisis sa kalusugan kung saan ang mga sistema ng ospital mula Milan hanggang Seattle ay dinudurog ng mga pasyente ng COVID-19 at ang mga pamahalaan ay nababahala kung ang kanilang mga emergency stockpile ay makakatugon sa hindi pa nagagawang pangangailangan, ang mga scammer ay naghahanap sa mga mamimili, pagod din sa novel coronavirus, bilang isang biyaya.

"Sinasamantala ng mga kriminal ang takot at kawalan ng katiyakan na nilikha ng COVID-19 upang biktimahin ang mga inosenteng mamamayan na naghahanap lamang upang protektahan ang kanilang kalusugan at ng kanilang mga mahal sa buhay," sabi ni INTERPOL Secretary General Jürgen Stock, sa isang kamakailang coronavirus paunawa ng pandaraya ng consumer mula sa puwersa ng pulisya ng Europa.

Ang ilan sa mga scam na ito ay pinapadali sa pamamagitan ng Crypto, sabi ni Steven Yang, marketing director ng AnChain.AI. Sinasabi ng kanyang kompanya na nasubaybayan ang milyun-milyong dolyar na halaga ng mga panloloko na pondo ng Crypto sa unang dalawang linggo ng isang pakikipagsosyo sa pagsisiyasat sa isang hindi pinangalanang "kaakibat na ahensyang nagpapatupad ng batas" sa Asia.

Scammer strike

Ang pamunuan ng AnChain.AI ay gumawa ng top-down na diskarte sa pagsisiyasat sa mga panloloko sa suplay ng medikal na coronavirus.

"Ang aming CEO ay talagang nag-order ng ilang mga face mask mula sa Amazon at ginawa ito sa kanya," sabi ni Yang AnChain.AI Ang CEO na si Victor Fang, na noong unang bahagi ng Pebrero ay nagbayad para sa isang 100-pack ng surgical mask na hindi pa dumarating. (Hindi nagbayad si Fang sa Crypto para sa mga maskara na ito).

Dinala ni Fang ang scam sa agarang atensyon ng AnChain.AI, ngunit mga scheme ng panloloko sa coronavirus ay nagngangalit na ng ilang buwan. Pangunahin sa Asia, at partikular na sa mga rehiyong nahawahan bago ang kamakailang pagmartsa sa kanluran ng contagion, dinagsa ng mga mamimili ang anumang maliwanag na pinagmumulan ng mahirap makuhang mga medikal na suplay, kung minsan ay nagbabayad ng mga kahina-hinalang vendor sa Crypto.

Sinabi ng AnChain.AI na dalawang linggo na ang nakalipas nagsimula itong mag-imbestiga sa Request ng hindi pinangalanang ahensyang nagpapatupad ng batas.

Napansin ng mga imbestigador ang isang pattern: Nag-post ang mga scammer ng mga supply sa mga pinagkakatiwalaang e-commerce na site kabilang ang Amazon, eBay, at mga marketplace ng social media; pagkatapos ay hinikayat ang mga mamimili mula sa mga site, sa mga platform ng pagmemensahe na walang pangangasiwa ng third-party; pagkatapos ay kumuha sila ng bayad at nag-print ng isang pekeng label sa pagpapadala bilang "patunay" upang lokohin ang pamilihan at ang mamimili.

Ang mga mamimili ay naiwan sa pag-iisip na ang kanilang mga medikal na supply ay mga araw o linggo mula sa pagdating sa kanilang pintuan, na napagtantong ilang linggo lamang ang lumipas na sila ay na-scam. Sa ilang mga pagkakataon, sinabi ni Yang, ang mga scammer ay nagpadala ng isang walang laman na kahon.

Sa puntong iyon ay matagal nang nawala ang Crypto ng mga biktima.

"Nilalaba nila ang pera sa pamamagitan ng malaking bilang ng jumping at pass-through na mga address, o paggamit ng mga bagay tulad ng mga tumbler at mixer, bago mag-liquidate sa pamamagitan ng mga palitan," paliwanag ni Yang.

Sa ngayon, higit sa 90 porsiyento ng mga transaksyong scam Crypto ang natanggap sa Tether (USDT), 5 porsiyento sa Bitcoin (BTC), 2 porsiyento sa eter (ETH) at isang maliit na halaga sa "malawak na lawak" ng iba pang mga cryptocurrencies.

Marami sa mga scam ay nagsimula sa silangan at Timog-silangang Asya, ngunit ang ilan ay lumalabas na ngayon sa buong mundo - kahit na sa Estados Unidos, ayon kay Yang.

Ang swindled Crypto ay FLOW pabalik sa Asia, bagaman.

"Habang sinisiyasat pa rin namin ang prosesong ito, at ang scam mismo ay sinusunod sa buong mundo, ang pagpuksa mismo ay pangunahing dumadaan sa malalaking palitan na nakabase sa Asya," sabi ni Yang, na pinaghihinalaan na ito ay dahil sa mga alalahanin sa exchange rate at pagkatubig (tinanggihan niyang pangalanan ang mga palitan).

Ano ang dapat abangan

Sinabi ni Yang na ang pagsisiyasat ng AnChain.AI ay nagpapatuloy at maaaring magsimulang lumawak sa iba pang "nasyonalidad." Ang Coronavirus ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghinto, at dahil dito ay malamang na hindi mamamatay ang mga scammer.

Sa mahabang panahon, inaasahan ng AnChain.AI na matukoy ang mga scammer sa punto ng paglabas - ang mga palitan - na malamang na kailangang mangyari sa pamamagitan ng opisyal na mga pagtatanong sa pagpapatupad ng batas at mga legal na pamamaraan. Gayunpaman, mas kaagad, nais ng kumpanya na itaas ang kamalayan sa isang pangkalahatang publiko na desperado na bumili ng mga supply at protektahan ang kanilang sarili sa panahon ng patuloy na krisis sa kalusugan ng publiko.

Nag-alok si Yang ng ilang rekomendasyon para sa mga mamimili ng pandemya: T bumili ng mga medikal na suplay mula sa hindi pinagkakatiwalaang mga pamilihan; huwag kailanman magsagawa ng mga deal sa WhatsApp at WeChat; at lumapit sa mga crypto-first na nagtitinda nang may pag-aalinlangan - ang ilan ay talagang lehitimo, ngunit ang iba ay maaaring mga scammer.

"Ang sinumang nag-iisip na bumili ng mga medikal na suplay online ay dapat maglaan ng ilang sandali at i-verify na sa katunayan ay nakikipag-ugnayan ka sa isang lehitimong, kagalang-galang na kumpanya, kung hindi, ang iyong pera ay maaaring mawala sa mga walang prinsipyong kriminal," sabi ni Interpol Chief Jurgen Stock sa kanyang presser.