Влада Нідерландів заарештувала двох осіб у рамках розслідування відмивання Крипто грошей на мільйони євро

Голландські податкові органи Служби фіскальної розвідки та розслідувань Нідерландів (FIOD) заарештували двох чоловіків у понеділок за звинуваченням у відмиванні мільйонів євро в Криптовалюта. спільна заява Об’єднаними керівниками глобальних податкових органів (J5).

FIOD заарештували громадян Голландії в окремих розслідуваннях ухилення від сплати податків на Крипто , повернувши близько 260 000 у неназваних криптовалютах і понад 6,6 фунтів золота. Серед інших предметів також було вилучено кредитні та дебетові картки з Крипто та євро.

Стверджується, що ONE із підозрюваних використовував недіючий сервіс змішування Bitcoin Bestmixer.io.

Нещодавно FIOD посилив свою Крипто поліцію. Співпрацюючи з податковими органами Великої Британії, США, Австралії та Канади – разом J5 – агенти діляться порадами та даними з 2018 року.

ONE з найбільших дампів даних відбулася незабаром після FIOD схопили та закрили bestmixer.io. Ця операція в травні 2019 року дала купу даних користувачів в IP-адресах і Bitcoin адресах, якими FIOD потім поділився в Крипто податковий саміт у Лос-Анджелесі наприкінці минулого року.

«Виклик J5 у Сполучених Штатах наприкінці 2019 року був важливим у нашій боротьбі з Крипто », — сказав керівник FIOD Ганс ван дер Вліст у спільній заяві J5. «Операційна співпраця в рамках J5 починає окупатися».

Ще більше арештів bestmixer.io можуть бути не за горами; сказав J5 «не можна виключити проведення подальших розслідувань».