Les autorités néerlandaises arrêtent deux personnes dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent en Crypto d'une valeur de plusieurs millions d'euros.

Les services fiscaux néerlandais des services de renseignement et d'enquête fiscaux (FIOD) ont arrêté lundi deux hommes accusés d'avoir blanchi des millions d'euros en Cryptomonnaie, selon une déclaration communepar les chefs conjoints de la lutte contre la fraude fiscale mondiale (J5).

FIODarrêté les ressortissants néerlandais Dans le cadre d'enquêtes distinctes pour fraude fiscale liée aux Crypto , environ 260 000 dollars en cryptomonnaies non identifiées et plus de 6,6 livres d'or ont été saisis. Des cartes de crédit et de débit contenant des Crypto et des euros ont également été saisies, entre autres objets.

ONEun des suspects aurait utilisé le service de mixage de Bitcoin Bestmixer.io, aujourd'hui disparu.

Le FIOD a récemment renforcé sa surveillance des Crypto . En collaboration avec les autorités fiscales du Royaume-Uni, des États-Unis, d'Australie et du Canada – regroupées sous le nom de J5 –, les agents échangent des informations et des données depuis 2018.

ONEune des plus grandes fuites de données a eu lieu peu de temps après le FIOD saisi et fermé bestmixer.ioCette opération de mai 2019 a permis de collecter des quantités importantes de données utilisateur sous forme d'adresses IP et d'adresses Bitcoin , que le FIOD a ensuite partagées à un sommet sur la fiscalité des Crypto à Los Angelesà la fin de l'année dernière.

« Le défi du J5 aux États-Unis fin 2019 a joué un rôle important dans notre lutte contre la Crypto », a déclaré Hans van der Vlist, directeur du FIOD, dans un communiqué conjoint du J5. « La coopération opérationnelle au sein du J5 commence à porter ses fruits. »

D'autres arrestations sur bestmixer.io pourraient être imminentes ;le J5 a ditdes investigations complémentaires « ne peuvent être exclues ».