Inaresto ng Dutch Authority ang 2 sa Million-Euro Crypto Money Laundering Investigation

Inaresto ng mga Dutch tax enforcer kasama ang Fiscal Intelligence and Investigation Services (FIOD) ng Netherlands ang dalawang lalaki noong Lunes dahil sa umano'y paglalaba ng milyun-milyong euro sa Cryptocurrency, ayon sa isang pinagsamang pahayag ng Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5).

FIOD inaresto ang mga Dutch national sa magkahiwalay na pagsisiyasat sa pag-iwas sa buwis sa Crypto , na nabawi ang humigit-kumulang 260,000 sa hindi pinangalanang mga cryptocurrencies at higit sa 6.6 pounds ng ginto. Nasamsam din ang mga credit at debit card na may hawak na Crypto at euro, bukod sa iba pang mga item.

ONE sa mga suspek ang sinasabing gumamit ng hindi na gumaganang serbisyo ng paghahalo ng Bitcoin na Bestmixer.io.

Pinalakas ng FIOD ang Crypto policing nito kamakailan. Nakikipagtulungan sa mga awtoridad sa buwis mula sa UK, US, Australia at Canada - sama-sama, ang J5 - na mga ahente ay nagbabahagi ng mga tip at data mula noong 2018.

Ang ONE sa mga pinakamalaking dump ng data ay dumating sa ilang sandali pagkatapos ng FIOD kinuha at isinara ang bestmixer.io. Ang operasyon noong Mayo 2019 ay nagbunga ng maraming data ng user sa mga IP address at Bitcoin address, na pagkatapos ay ibinahagi ng FIOD sa isang Crypto tax summit sa Los Angeles huli noong nakaraang taon.

"Ang hamon ng J5 sa Estados Unidos sa pagtatapos ng 2019 ay mahalaga sa aming paglaban sa kriminalidad ng Crypto ," sabi ng pinuno ng FIOD, Hans van der Vlist, sa isang pinagsamang pahayag ng J5. "Nagsisimula nang magbunga ang operational cooperation sa loob ng J5."

Higit pang mga pag-aresto sa bestmixer.io ay maaaring malapit na; sabi ni J5 ang mga karagdagang pagsisiyasat ay "hindi maitatapon."