За 15 тисяч доларів він підробить ваш обсяг обміну – ви отримаєте на CoinMarketCap

Винос

• Gotbit роздуває обсяги торгів на незрозумілих біржах Криптовалюта за певну плату та має близько 30 проектів токенів як клієнтів.
• Фірма програмує ботів для обміну токенами FORTH з одним, створюючи ілюзію активних Ринки , щоб активи могли бути розміщені на CoinMarketCap. Його співзасновник каже, що біржі знають про цю маніпуляцію, але не зацікавлені в її припиненні.
• Хоча RARE можна почути, як ринкові маніпулятори відкрито говорять про свою торгівлю, існують і інші подібні підприємства, кажуть експерти.

Для професіоналів Криптовалюта , які намагаються легітимізувати свою галузь, маніпулювання ринком є ​​бичем. Для 20-річного Олексія Андрюніна це заробіток на життя.

Другокурсник Московського державного університету, Андрюнін є співзасновником Gotbit, фірми, яка спеціалізується на тому, щоб незрозумілі криптовалюти виглядали так, ніби ними активно торгують. За окрему плату магазин із двох осіб програмуватиме ботів для обміну токеном один з FORTH на також керованих біржах, доки він не набере достатнього «обсягу» для розміщення на CoinMarketCap. З’явившись на цьому впливовому сайті ринкових даних, актив може привернути увагу більших платформ і більших інвесторів.

Пояснюючи, чому Gotbit не зареєстрований в жодній юрисдикції, Андрюнін був відвертим, сказавши CoinDesk:

«Бізнес не зовсім етичний».

Цей бізнес також не є чимось нечуваним на глобальному ринку, сумно відомому своєю непрозорістю. Bitwise Asset Management, ONE з кількох американських фірм, які шукають схвалення регуляторних органів для запуску Bitcoin -біржового фонду (ETF), підрахувала, що 95 відсотків обсягів торгівлі Bitcoin є підробленими і всього 10 обмінів публікувати достовірні дані про обсяги на своїх платформах, без завищених цифр.

Боббі Онг, генеральний директор Крипто рейтингового порталу CoinGecko, сказав, що такі компанії, як Gotbit, існують, і «T буде надто важко знайти таких людей, які можуть допомогти вам із цими послугами».

«Ці оператори зазвичай ходять навколо, стверджуючи, що вони можуть займатися створенням ринку для проектів токенів і збільшувати обсяг торгівлі за певну плату. Ця практика також відома як торгівля відмивками і є незаконною», — сказав Онг.

Онг зауважив, що можна виявити вільну торгівлю ззовні. Дивлячись на історію торгівлі та книгу замовлень бірж, ONE помітити певні закономірності та побачити, що відбувається щось підозріле:

«Якщо угоди відбуваються за межами спреду купівлі-продажу або постійно в межах спреду купівлі-продажу, це є яскравим прикладом миттєвої торгівлі в дії. ONE також поглянути на інтервал торгівлі та розмір угоди, щоб виявити загальні повторювані закономірності, щоб знайти діяльність миттєвої торгівлі».

Однак із очевидних причин RARE можна почути, як маніпулятори відкрито обговорюють свою торгівлю.

В останніх інтерв’ю Андрюнін розповів CoinDesk про механізми бізнесу Gotbit, які допомагають Крипто буквально підробляти, поки вони цього не зроблять.

Позакласна робота

Андрюнін запізнився на нашу зустріч у Москва-Сіті, елітному діловому районі металевих і скляних хмарочосів, шикарних кафе та офісів багатьох компаній, пов’язаних із криптовалютою. Він щойно бачив клієнта. Прикладна математика майже не доходить до занять. За його словами, серед його однокласників майже всі зараз одержимі Крипто.

Він створив Gotbit разом зі своїм однокурсником у 2018 році, коли початкові пропозиції монет (ICO) ще були в моді. Його партнер кодує торгових ботів, а Андрюнін звертається до проектів токенів, щоб продавати послуги «маркет-мейкерства» Gotbit. Лістинг на невеликій біржі коштує 8000 доларів США; місяць підтримки фальшивих обсягів торгів за допомогою алгоритмів, що імітують звичайну ринкову діяльність, обійдеться вам у 6000 доларів США.

Отримати токен на CoinMarketCap BIT дорожче за 15 000 доларів США. Щоб досягти цього, спочатку проект має бути розміщений на двох невеликих біржах. Ці платформи загинули б без штучного обсягу, вважає Андрюнін. Показовою ознакою є те, що маловідомі криптовалюти торгуються на цих біржах набагато активніше, ніж Bitcoin, оригінальна Криптовалюта та лідер галузі з найбільшою ринковою капіталізацією.

Біржі зазвичай знають, коли боти Gotbit роздувають обсяги альткойнів, вважає Андрюнін, але більші цифри в інтересах цих бірж. Поліцейські маніпуляції не є.

За словами Андрюніна, ці біржі стягують пару біткойнів (близько 20 000 доларів за останніми цінами) за розміщення токена, і не мають інших реальних критеріїв. Як приклади бірж з такими стандартами він назвав Hotbit, що базується в Шанхаї, і BitForex в Гонконзі. Жодна з бірж не відповіла на запити CoinDesk про коментарі до часу преси.

(Після публікації бренд-менеджер Bitforex Макс П. надіслав таку заяву: «У світі з величезною кількістю сумнівних монет і токенів комісія за лістинг є стандартною практикою для Криптовалюта бірж. Це дуже важливо для визначення серйозності партнера, гарантуючи, що ми можемо надати нашим користувачам токени з проектів, які налаштовані на успіх». Комісія BitForex «визначається відповідно до масштабу проекту та оперативної спроможності", - додав він.)

«Достовірно відомо, що багато бірж, ймовірно, використовують методи збільшення обсягів, про які вони повідомляють, щоб підвищити інтерес до своїх платформ і залучити нових клієнтів», — заявила Alameda Research, фірма, що займається торгівлею Крипто , у нещодавньому звіті.звіт. Аламеда проаналізувала книги замовлень і історію торгів 48 Крипто по всьому світу і виявила, що на 14 з них справжній обсяг торгів цілком може бути нульовим. Серед 14 входить BitForex.

За словами Андрюніна, на таких біржах Gotbit є основним джерелом ліквідності. «Ці маленькі біржі, я навіть T розумію, на що вони живуть, там немає реальних обсягів».

Після того, як токен розміщений на двох біржах і показує певну торгову активність, яку забезпечують боти (обсяг може становити менше 100 000 доларів на день на біржі), є шанс отримати його в списку на CoinMarketCap. За словами Андрюніна, з цього моменту Gotbit випадає з картини, який сказав, що інші посередники допомагають виконати останній крок.

Як саме вони це роблять, він T знає. Але це робиться: «Наші клієнти займають [300-500] позицій на CoinMarketCap».

Керілін Чен, керівник відділу маркетингу CoinMarketCap, розповіла CoinDesk , що для розміщення на сайті токен повинен відповідати набору критерії, в тому числі з використанням технології блокчейн; наявність функціонуючого веб-сайту; розміщення на двох біржах, які, у свою чергу, на CoinMarketCap; а також забезпечення прямої лінії зв’язку з представником проекту.

Відповідаючи на запитання, чи можна обдурити систему шляхом збільшення обсягу, Чан сказав: «Наша позиція полягає в тому, щоб перерахувати якомога більше Крипто , охоплюючи всесвіт Крипто з часом. Ми не займаємося цензурою інформації».

CoinMarketCap також позначає проекти з підозрілою активністю на своєму веб-сайті, додала вона, «на основі нормативних циркулярів або інформації, наданої користувачами».

Клієнти

Клієнти Gotbit, як правило, провели ICO, і тепер їм потрібно заспокоїти своїх інвесторів, продемонструвавши певну ринкову активність, сказав Андрюнін.

Більшість із цих засновників піклуються про свої проекти та намагаються змусити їх працювати, вважає він, але з 30 проектів, з якими працює Gotbit, лише два-три «справді створюють певну цінність», мають робочу бізнес-модель і досягли точки створення реального продукту.

Інші можуть прожити пару місяців на фальшивому обсязі, дозволяючи засновникам перевести кошти, а потім перестати платити за «маркет-мейкинг», після чого ціна токена впаде. Вони закриваються через пару місяців.

У той момент люди, які купили ці токени, змирилися з реальністю, сказав Андрюнін, пожартувавши:

«Більше жодних мрій про Lambo, мотоцикл підійде».

Онг з CoinGecko сказав, що оптика справді є мотивацією для багатьох Крипто .

«На проекти токенів іноді тиснуть, щоб вони використовували таких операторів, які створюють ринок, тому що їм потрібно показати своїм основним інвесторам і власникам токенів, що існує значний ринковий інтерес до їхнього проекту і що справи йдуть добре», — сказав він. «Дехто також робить це, тому що вони не хочуть, щоб їхня ціна стрімко впала, і хочуть підтримувати «оптимальну» ціну або щоб вона з часом зростала».

Частина тиску, додав Онг, походить від бірж, які вимагають мінімального обсягу торгів і виключають токени, що торгуються рідко.

«Таким чином, зіткнувшись з можливістю вилучення з біржі, токен-проекти залучають ці фірми, що створюють ринок, для штучного збільшення своїх обсягів», — сказав Онг.

У RARE випадку ONE проект, який використовував службу створення ринку Gotbit, потрапив до топ-100 на CoinMarketCap, стверджував Андрюнін. Він T став називати токен, але сказав, що проект мав сильну команду та бізнес-модель із самого початку.

Навіщо законній команді використовувати штучне накачування обсягу?

«Вони хотіли потрапити на великі біржі, а також отримати готівку», — сказав Андрюнін.

Боти

Щоб показати уявні обсяги, бот Gotbit заповнює книгу заявок біржі – знову ж таки, ми говоримо про невеликі біржі з незначними обсягами – і сам закриває замовлення, використовуючи той самий або інший обліковий запис. Зазвичай у клієнтів чотири рахунки, але для торгівлі з собою достатньо двох, каже Андрюнін.

Щоб зробити ці обсяги правдоподібними, сказав Андрюнін, Gotbit програмує свої алгоритми для імітації звичайних моделей торгівлі в різних частинах світу в різний час доби та року.

Pitch Deck Gotbit – так, у нього є pitch deck – містить діаграми обсягів торгів, які він прокачав для кількох токенів, з відредагованими іменами (Андрюнін сказав, що підписує угоди про нерозголошення з клієнтами). Іноді клієнт вирішує вимкнути бота, і обсяг падає до нуля, якщо ніхто, крім бота Gotbit, не торгує токеном.

Ордери об’ємного бота не повинні виконуватися та розраховуватися, лише створюють ілюзію торгівлі. Теоретично, якийсь реальний власник, який придбав токени під час ICO, може прийти на біржу та прийняти замовлення – у цьому випадку Gotbit отримає важкий мішок неліквідних монет.

Щоб цього не сталося, бот стежить за гаманцями біржі на Etherscan, популярному досліднику блоків для блокчейну Ethereum , і коли відбувається велика транзакція відповідної монети, усі замовлення негайно скасовуються. Gotbit працює лише з токенами ERC-20, які працюють поверх Ethereum, тому легко відстежувати рух коштів у мережі.

Інша послуга Gotbit розміщує ордери на купівлю та продаж через певні цінові інтервали, щоб контролювати спред між покупцями та пропозиціями або розривом між тим, що покупці готові платити, і продавці, які готові прийняти. Зазвичай цей спред є сильним сигналом зрілості ринку або її відсутності; вузький спред показує достатній попит і пропозицію для задоволення компромісної ціни, тоді як ширший спред вказує на неліквідний ринок.

Отже, за словами Андрюніна, деякі проекти хочуть показати, що їхні токени торгуються з вузьким спредом, щоб створити враження, що існує живий, здоровий ринок для монети.

У Gotbit також є алгоритм, який дозволяє роботам скидати токен, не впливаючи на ціну: для цього бот LOOKS ордери на купівлю, які вже є в книзі замовлень, і швидко їх заповнює.

Це можливо, сказав він, якщо на ринку є хоч реальні покупці – вівці, як їх називає Андрюнін, яких заганяють на ринок проекти, а потім «голять», коли ціна висока (накачує ботом).

Час закривати магазин

Андрюнін не має ілюзій щодо майбутнього свого бізнесу.

Він визнав, що в міру посилення регулювання Крипто по всьому світу світ маленьких бірж, наповнених непотрібними монетами з химерними графіками, буде знищено.

Головним фактором, за його словами, стане новий міжнар вказівки Групи розробки фінансових заходів (FATF) для регулювання пов’язаних з криптовалютою послуг і обмінів, що вимагатиме більш суворих процесів ідентифікації клієнтів, подібних до традиційних банківських операцій.

«Я думаю, що FATF швидко закриє це: Криптовалюта біржі будуть регулюватися, як NASDAQ, і прокачування фейкових обсягів буде заборонено», — сказав Андрюнін, додавши:

«Я не дуже розбираюся в юридичних питаннях, але вважаю, що робити те, що ми робимо на NASDAQ, було б фінансовим злочином. І біржі повинні стежити, щоб люди не торгували самі з собою. Інакше біржі потраплять у чорний список».

Таким чином, маркет-мейкерський бізнес Gotbit згортається, і команда переходить на інші послуги, найпопулярнішою з яких є початкові пропозиції обміну (IEO), тип ICO, який проводиться на біржі.

До того ж, каже Андрюнін, у нього з напарником є ​​більш прозаїчна турбота: скласти випускні іспити.

Зображення Олексія Андрюніна від Анни Байдакової для CoinDesk