Прокуратура висунула звинувачення у ймовірному шахрайстві з майнінгом Крипто на 250 мільйонів доларів

Повідомляється, що влада Південної Кореї подала позов проти американської фірми з майнінгу Криптовалюта за звинуваченням у шахрайстві на багато мільйонів доларів.

За даними джерела корейських новин Yonhap, прокурори з району Інчхон у Південній Кореї стверджували на брифінгу для преси, що компанія під назвою Mining Max LLC вимагала 270 мільярдів корейських вон – сума вартістю приблизно 250 мільйонів доларів – від інвесторів для діяльності з видобутку Криптовалюта з вересня минулого року по жовтень минулого року.

Проте прокурори стверджують, що ці гроші були в основному витрачені на збагачення тих, хто стояв за компанією, незважаючи на те, що інвестори пропонували високі прибутки від їхніх часток. Крім того, стверджується, що результати, показані інвесторам, які налічують близько 18 000 осіб з 54 країн, були сфальсифіковані. Як повідомляє Yonhap, лише 70 мільйонів доларів із зібраних 250 мільйонів пішли на майнінг.

У цій групі, за оцінками, 14 000 базувалися в Південній Кореї, з 2600 у Сполучених Штатах і 600 і 700 в Китаї та Японії відповідно.

На запити Mining Max відповів електронною поштою:

«Ми запевняємо всіх зацікавлених осіб, включаючи наших клієнтів у всьому світі, що наші адвокати повністю співпрацюють з офіційними особами та надають будь-яку необхідну інформацію. Ми з нетерпінням чекаємо на якнайшвидше завершення цього процесу та очікуємо, що результати розслідування виправдають будь-які звинувачення у протиправних діях з боку керівників компанії, розташованої в США».

За даними прокуратури, 21 підозрюваному з фірми висунуто звинувачення, тоді як топ-менеджери фірми все ще перебувають на свободі, включаючи її голову та заступника.

присутність США

Публічні записи, знайдені CoinDesk , свідчать про те, що компанія підтримувала присутність у кількох штатах США.

Згідно з веб-сайтом <a href="https://miningmax.net/">https://miningmax.net/</a> Mining Max LLC, штаб-квартира компанії розташована в Каліфорнії, і вона описує себе як Maker обладнання для майнінгу Ethereum , який також пропонує «преміальні установки для хмарного майнінгу Криптовалюта ».

Записи бізнесу показують, що Mining Max LLC зареєстровано принаймні у двох штатах США, Каліфорнія і Невада (за умовчанням наразі) з двома різними адресами компанії: 3600 Wilshire Blvd Ste 1200, Лос-Анджелес, Каліфорнія, та 6069 S Fort Apache Rd #100, Лас-Вегас, Невада.

В обох реєстраційних документах зазначено, що керівником і генеральним директором фірми є особа на ім'я Парк Нам Хо. Це з'являється що Пак Нам Хо, також відомий як Даніель, також є оператором іншого сайту, пов’язаного з майнінгом, Cryptocurrenciesmining.com, і є засновником юридичної служби під назвою Юридична служба Ангел який розташований у тій самій будівлі, що й Mining Max.

Виходячи з реєстрації бізнесу Mining Max у Каліфорнії, ця юридична служба також є її реєстраційним агентом, оскільки заявку подала особа на ім’я Лі Джин Хо.

Примітка редактора: цю статтю оновлено, щоб відобразити відповіді від Mining Max LLC.

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock