Les procureurs portent plainte pour fraude présumée de 250 millions de dollars liée au minage de Crypto

Selon certaines informations, les autorités sud-coréennes auraient intenté une action en justice contre une société américaine de minage de Cryptomonnaie , alléguant une fraude de plusieurs millions de dollars.

Selon une source d'information coréenneYonhap, les procureurs du district d'Incheon en Corée du Sud ont allégué lors d'un point de presse qu'une société appelée Mining Max LLC avait sollicité 270 milliards de wons coréens - un montant d'environ 250 millions de dollars - auprès d'investisseurs pour des activités d'extraction de Cryptomonnaie entre septembre de l'année dernière et octobre dernier.

Pourtant, selon les procureurs, cet argent a largement servi à enrichir les investisseurs, malgré des rendements élevés. De plus, il a été allégué que les résultats présentés aux investisseurs, au nombre de quelque 18 000 personnes originaires de 54 pays, étaient falsifiés. Selon Yonhap, seuls 70 millions de dollars sur les 250 millions levés ont été consacrés au minage.

Parmi ce groupe, on estime que 14 000 personnes étaient basées en Corée du Sud, 2 600 aux États-Unis et 600 et 700 en Chine et au Japon, respectivement.

Suite aux demandes de renseignements, Mining Max a répondu par courrier électronique :

Nous assurons à toutes les personnes concernées, y compris nos clients du monde entier, que nos avocats coopèrent pleinement avec les autorités et fournissent toutes les informations nécessaires. Nous espérons que cette procédure se conclura au plus vite et espérons que les résultats de l'enquête confirmeront toute allégation d'actes répréhensibles de la part des dirigeants de l'entreprise situés aux États-Unis.

Selon les procureurs, 21 suspects de l'entreprise ont été inculpés, tandis que les principaux dirigeants de l'entreprise sont toujours en fuite, y compris son président et son vice-président.

présence américaine

Les documents publics trouvés par CoinDesk indiquent que la société a maintenu une présence dans plusieurs États américains.

Selon le site Web <a href="https://miningmax.net/">https://miningmax.net/</a> de Mining Max LLC, la société a son siège social en Californie et se décrit comme un Maker d'équipements de minage Ethereum qui propose également des « plates-formes de minage en cloud de Cryptomonnaie haut de gamme ».

Les registres commerciaux montrent que Mining Max LLC est enregistrée dans au moins deux États des États-Unis,Californie et Nevada(où il est actuellement en défaut), avec deux adresses commerciales différentes : 3600 Wilshire Blvd Ste 1200, Los Angeles, CA, et 6069 S Fort Apache Rd #100, Las Vegas, NV.

Les deux documents d'enregistrement indiquent que le directeur et PDG de l'entreprise est une personne appelée Park Nam Ho.apparaîtque Park Nam Ho, également connu sous le nom de Daniel, est également l'opérateur d'un autre site lié à l'exploitation minière, Cryptocurrenciesmining.com, et est le fondateur d'un service juridique nomméAngel Legal Servicequi est situé dans le même bâtiment que Mining Max.

Sur la base de l'enregistrement commercial de Mining Max en Californie, ce service juridique est également son agent d'enregistrement, ayant été déposé par une personne appelée Lee Jin Ho.

Note de l'éditeur : cet article a été mis à jour pour refléter les réponses de Mining Max LLC.

Image de la statue de la justicevia Shutterstock