La Fiscalía presenta cargos por un presunto fraude de minería de Cripto de 250 millones de dólares.

Según se informa, las autoridades de Corea del Sur han presentado una demanda contra una empresa estadounidense de minería de Criptomonedas , alegando un fraude multimillonario.

Según una fuente de noticias coreanaYonhapLos fiscales del distrito de Incheon de Corea del Sur afirmaron en una conferencia de prensa que una empresa llamada Mining Max LLC solicitó 270 mil millones de wones coreanos, una cantidad que equivale aproximadamente a 250 millones de dólares, a inversores para actividades de minería de Criptomonedas entre septiembre del año pasado y octubre pasado.

Sin embargo, la fiscalía argumenta que ese dinero se gastó en gran medida en enriquecer a quienes estaban detrás de la empresa, a pesar de ofrecer a los inversores una alta rentabilidad por sus inversiones. Además, se ha alegado que los resultados mostrados a los inversores, que suman unas 18.000 personas de 54 países, fueron falsificados. Según Yonhap, solo 70 millones de dólares de los 250 millones recaudados se destinaron a la minería.

Dentro de ese grupo, se estima que 14.000 estaban destinados en Corea del Sur, 2.600 en Estados Unidos y 600 y 700 en China y Japón, respectivamente.

Ante consultas, Mining Max respondió por correo electrónico:

Aseguramos a todos los involucrados, incluyendo a nuestros clientes en todo el mundo, que nuestros abogados están cooperando plenamente con las autoridades y proporcionando toda la información necesaria. Esperamos que este proceso concluya lo antes posible y anticipamos que los resultados de la investigación justificarán cualquier acusación de irregularidades por parte de los directivos de la empresa ubicados en EE. UU.

Según los fiscales, 21 sospechosos de la empresa han sido acusados, mientras que los principales ejecutivos de la empresa siguen prófugos, incluidos su presidente y vicepresidente.

Presencia estadounidense

Los registros públicos encontrados por CoinDesk indican que la empresa mantenía presencia en varios estados de EE. UU.

Según el sitio web <a href="https://miningmax.net/">https://miningmax.net/</a> de Mining Max LLC, la empresa tiene su sede en California y se describe a sí misma como un Maker de equipos de minería de Ethereum que también ofrece "plataformas de minería en la nube de Criptomonedas premium".

Los registros comerciales muestran que Mining Max LLC está registrada al menos en dos estados de EE. UU.California y Nevada(donde actualmente se encuentra en incumplimiento), con dos direcciones comerciales diferentes: 3600 Wilshire Blvd Ste 1200, Los Ángeles, CA, y 6069 S Fort Apache Rd #100, Las Vegas, NV.

Ambos documentos de registro indican que el gerente y director ejecutivo de la firma es una persona llamada Park Nam Ho.apareceque Park Nam Ho, también conocido como Daniel, también es el operador de otro sitio relacionado con la minería, Cryptocurrenciesmining.com, y es el fundador de un servicio legal llamadoServicio Legal Angelque se encuentra en el mismo edificio que Mining Max.

Según el registro comercial de Mining Max en California, ese servicio legal también es su agente de registro, habiendo sido presentado por una persona llamada Lee Jin Ho.

Nota del editor: este artículo se ha actualizado para reflejar las respuestas de Mining Max LLC.

Imagen de la estatua de la justiciavía Shutterstock