SEC звинувачує ICO: Агентство США вживає заходів проти ймовірного шахрая токенів

SEC висунула, здається, перші звинувачення проти компанії, яка використовує модель збору коштів за допомогою початкової пропозиції монет (ICO).

У опублікованому прес-релізі сьогодні пізноРегулятор цінних паперів США висунув звинувачення двом компаніям та їх засновнику, бізнесмену Максиму Заславському, у порушенні положень про боротьбу з шахрайством і реєстрацію федеральних законів про цінні папери.

Стверджується, що Заславський продав криптовалюти, забезпечені активами, яких не існувало, під час двох продажів токенів, ONE для проекту під назвою Diamond Reserve Club World, а іншого для проекту під назвою REcoin Group Foundation, повідомила SEC.

На підтвердження претензій SEC заявила, що ICO REcoin нібито мало на меті залучити кошти для інвестування в нерухомість. Але хоча Заславський сказав інвесторам, що REcoin має «команду юристів, професіоналів, брокерів і бухгалтерів», SEC стверджує, що він не найняв персонал для інвестування зібраних коштів.

Крім того, хоча він стверджував, що компанія залучила «від 2 до 4 мільйонів доларів», але насправді залучила лише 300 000 доларів, сказав регулятор.

Так само DRC World було сформовано після уряду "заважав" з REcoin, згідно із заявою, приписуваною Заславському та опублікованою на Bitcoin форумі 11 вересня.

За даними SEC, DRC World рекламувала, що буде інвестувати в діаманти та надаватиме своїм інвесторам знижки на продукцію, але компанія не інвестувала в діаманти та не вела жодних комерційних операцій.

Обидві компанії та активи Заславського були заморожені за надзвичайним рішенням федерального окружного суду в Брукліні, Нью-Йорк.

Загалом, оголошення SEC є останнім свідченням того, що агентство приділяє більше уваги Дикому Заходу ICO. Раніше цього тижня регулятор заявив, що створив дві нові одиниці зосереджено на контролі кіберзлочинів, включаючи порушення, пов’язані з технологіями розподіленої книги та ICO, і захисті інвесторів.

Зараз SEC шукає, щоб компанії сплатили штрафи на додаток до повернення всіх зібраних коштів. Крім того, SEC намагається перешкодити Заславському брати участь у будь-яких пропозиціях цифрових цінних паперів у майбутньому.

Розслідування триває.

Зображення SEC від Shutterstock.