SEC предъявляет обвинения ICO: Агентство США принимает меры против предполагаемого мошенничества с токенами

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула, судя по всему, первые обвинения против компании, использующей модель сбора средств посредством первичного предложения монет (ICO).

В пресс-релизе, выпущенномсегодня поздноРегулятор рынка ценных бумаг США предъявил обвинения двум компаниям и их основателю, бизнесмену Максиму Заславскому, в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством и регистрации.

По данным SEC, Заславский предположительно продал криптовалюты, обеспеченные активами, которых не существовало, в ходе двух продаж токенов: ONE для проекта Diamond Reserve Club World и другого для проекта REcoin Group Foundation.

В качестве доказательства претензий SEC заявила, что ICO REcoin якобы было направлено на сбор средств для инвестирования в недвижимость. Но хотя Заславский сказал инвесторам, что у REcoin есть «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», SEC утверждает, что он не нанимал никакого персонала для инвестирования собранных средств.

Кроме того, регулятор заявил, что, хотя он утверждал, что компания привлекла «от 2 до 4 миллионов долларов», на самом деле было привлечено всего 300 000 долларов.

Аналогично, DRC World был сформирован после того, как правительство "вмешался«с REcoin», согласно заявлению, приписываемому Заславскому и опубликованному на форуме Bitcoin 11 сентября.

По данным SEC, DRC World рекламировала, что будет инвестировать в алмазы и предоставит своим инвесторам скидки на продукцию, однако компания не инвестировала в алмазы и не вела никакой коммерческой деятельности.

Обе компании и активы Заславского были заморожены по чрезвычайному постановлению федерального окружного суда в Бруклине, штат Нью-Йорк.

В целом, заявление SEC является последним признаком того, что агентство уделяет больше внимания Дикому Западу ICO. Ранее на этой неделе регулятор заявил, что создалдва новых блока сосредоточены на борьбе с киберпреступлениями, включая нарушения, связанные с технологией распределенного реестра и ICO, а также на защите частных инвесторов.

SEC теперь требует от компаний выплатить штрафы в дополнение к возврату всех собранных средств. Кроме того, SEC стремится не допустить участия Заславского в любых предложениях цифровых ценных бумаг в будущем.

Расследование продолжается.

Изображение SEC от Shutterstock.