SEC acusa ICO: Agência dos EUA toma medidas contra suposto golpista de token

A SEC apresentou o que parecem ser suas primeiras acusações contra uma empresa que utiliza o modelo de arrecadação de fundos de oferta inicial de moeda (ICO).

Em um comunicado de imprensa emitidotarde hoje, o regulador de valores mobiliários dos EUA acusou duas empresas e seu fundador, o empresário Maksim Zaslavskiy, de violar disposições antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários.

Supostamente, Zaslavskiy vendeu criptomoedas lastreadas em ativos que não existiam em duas vendas de tokens, uma para um projeto chamado Diamond Reserve Club World e a outra para um esforço chamado REcoin Group Foundation, disse a SEC.

Como evidência das alegações, a SEC disse que o ICO da REcoin supostamente tinha a intenção de levantar fundos para investir em imóveis. Mas enquanto Zaslavskiy disse aos investidores que a REcoin tinha uma "equipe de advogados, profissionais, corretores e contadores", a SEC alega que ele não havia contratado nenhum funcionário para investir os fundos levantados.

Além disso, embora ele tenha alegado que a empresa havia arrecadado “entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões”, na verdade havia arrecadado apenas US$ 300.000, disse o regulador.

Da mesma forma, a DRC World foi formada após o governo "interferiu" com REcoin, de acordo com uma declaração atribuída a Zaslavskiy e publicada em um fórum de Bitcoin em 11 de setembro.

De acordo com a SEC, a DRC World anunciou que investiria em diamantes e ofereceria descontos em produtos aos seus investidores, mas a empresa não investiu em diamantes nem teve nenhuma operação comercial.

Ambas as empresas e os ativos de Zaslavskiy foram congelados por meio de uma ordem judicial de emergência de um tribunal distrital federal no Brooklyn, Nova York.

No geral, o anúncio da SEC é a mais recente indicação de que a agência está prestando mais atenção ao Velho Oeste dos ICOs. No início desta semana, o regulador disse que havia criadoduas novas unidadesfocado no policiamento de crimes cibernéticos — incluindo violações relacionadas à tecnologia de contabilidade distribuída e ICOs — e na proteção de pequenos investidores.

A SEC agora está buscando que as empresas paguem multas, além de devolver todos os fundos levantados. Além disso, a SEC está buscando impedir que Zaslavskiy participe de quaisquer ofertas de títulos digitais no futuro.

A investigação está em andamento.

Imagem da SEC por Shutterstock.