Клієнти подають до суду на ймовірних майнерів GAW за схемою Крипто Ponzi

Цивільний позов було подано від імені клієнтів неіснуючої компанії з майнінгу Криптовалюта GAW Miners, відповідачами названо її генерального директора та давнього інвестора.

Позов, поданий до окружного суду США в Коннектикуті, містить імена двох компаній, GAW Miners і ZenMiner, а також генерального директора Хомеро Джошуа Гарза та інвестора Стюарта Фрейзера, останній з яких раніше працював віце-головою інвестиційного банку Wall Street Cantor Fitzgerald.

Скарга містить багато давніх звинувачень, висунутих проти GAW Miners з часів фірми розвалився в середині 2015 року, включно з тим, що він навмисно вводить клієнтів в оману щодо своїх операцій як у зв’язку зі своїми послугами майнінгу, так і щодо Криптовалюта , яку він випустив, paycoin.

Багато в чому цей позов повторює ONE, поданий Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) у грудні, який звинуватив Гарсу щодо звинувачень у шахрайстві з цінними паперами та дії схеми Понці.

Суддя Джеффрі Майер залишився той костюм у квітні цей крок був зроблений після серії відстрочок, поданих захистом, який прагнув продовжити свою відповідь на звинувачення SEC. Позивачі за новим цивільним позовом – колишні клієнти Дені Марк Оде, Майкл Пфайффер, Дін Аллен Шіннерс і Джейсон Варгас – вимагають сертифікації колективного позову та вимагають розгляду присяжними.

Скарга звинувачує Гарзу, GAW і ZenMiner у шахрайстві з цінними паперами та шахрайстві загального права, а також передбачає притягнення Фрейзера до відповідальності. Відповідно до судових документів, позивачі вимагають «відшкодування збитків проти відповідачів за порушення ними федеральних і державних законів про цінні папери та загального права штату», а також будь-які пов’язані з цим судові витрати.

У цивільній скарзі зазначено:

«Відповідачі використовували спокусу QUICK збагачення від платіжної системи двадцять першого століття, відомої як віртуальна валюта, щоб обманювати інвесторів. Хоча шахрайство відповідачів було приховане технологічною витонченістю та жаргоном, воно було простим у своїй CORE – відповідачі продавали те, що їм не було, і спотворювали природу того, що вони продавали».

Марджорі Пірс, адвокат, який представляє Гарзу в позові, поданому SEC, не відразу відповіла на Request про коментарі, як і Кантор Фіцджеральд.

Хешлети як цінні папери

До свого краху GAW зіткнувся з звинуваченнями в тому, що він продає більше потужностей для майнінгу, ніж насправді володіє, забезпечуючи виплати за рахунок доходів, отриманих від клієнтів, які купували "Hashlets", віртуалізовані продукти для майнінгу, які SEC пізніше стверджувала як цінні папери.

На початку 2015 року GAW припинила свою діяльність з видобутку корисних копалин, а пізніше на фірму було подано до суду електрична компанія Міссісіпі яка забезпечувала електроенергією свою шахту в штаті. Витік електронних листів на тлі краху фірми та свідчень колишніх співробітників пізніше підтвердили претензії щодо схеми Понці, що зрештою лягло в суть позову SEC.

У цивільному позові міститься детальна інформація про низку звинувачень проти Гарзи та GAW, у тому числі ONE зі створенням продукту для видобутку корисних копалин, який рекламується як засіб збору благодійних коштів для меморіального фонду, присвяченого тим, хто загинув після терористичних атак 11 вересня. Раніше SEC включила це звинувачення до свого обвинувального висновку в грудні 2015 року.

Як і SEC, позивачі назвали ZenMiner відповідачем, хоча і уряд, і колишні співробітники стверджували, що це було підприємство, яке повністю контролювалося Гарза, але неправдиво представлене як окрема компанія.

Підключення Кантора

Примітно, що у скарзі детально описано давні стосунки між Гарзою та Фрейзером, останній з яких фігурував у деяких маркетингових матеріалах компанії та цитувався під час інтерв’ю з The Wall Street Journal як доказ того, що GAW не була схемою Понці.

«Чому хлопець, у якого вже є TON грошей і якого посадили б у в’язницю, якщо б він був замішаний у чомусь неочікуваному, брав участь у шахрайстві?» Гарза сказавжурнал в той час.

Електронні листи компанії просочилися на тлі краху GAW навесні 2015 року й детально описують участь Фрейзера, який володів аж 41% фірми та часто спілкувався з Гарзою за допомогою цифрових засобів.

У позові також міститься посилання на серію електронних листів, які просочилися минулої весни, в яких детально описується зв’язок між Cantor і GAW. Принаймні ONE зустріч була проведена між офіційними особами фірми та персоналом GAW, хоча не здається, що Cantor коли-небудь інвестував або відступив від початкової розвідки.

Біографічні відомості Фрейзера були пізніше видалено з веб-сайту Cantor Fitzgerald.

Фрейзер також брав участь у пов’язаному з GAW підприємстві провайдера Інтернет-послуг, яке діяло переважно на північному сході США. Ця фірма пізніше викликала широку критику після того, як клієнти почали скаржитися перебої в обслуговуванні та відсутність чуйності представників компанії.

Подання було подано через кілька місяців після спроби розпочати цивільний позов проти GAW та його керівництва. За словами організатора Аллена Шіннерса, велика частина затримки була пов’язана з пошуком юридичної фірми, яка бажала взятися за справу.

Повний текст скарги можна знайти нижче:

Скарга

Зображення закону через Shutterstock