Clientes demandan a mineros de GAW por supuesto esquema Ponzi de Cripto

Se ha presentado una demanda civil en nombre de los clientes de la ahora desaparecida empresa de minería de Criptomonedas GAW Miners, nombrando a su director ejecutivo y a un inversor de larga data como acusados.

Presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Connecticut, la demanda nombra a dos empresas, GAW Miners y ZenMiner, así como al director ejecutivo Homero Joshua Garza y al inversor Stuart Fraser, el último de los cuales se desempeñó anteriormente como vicepresidente del banco de inversión de Wall Street Cantor Fitzgerald.

La denuncia incluye muchas de las acusaciones de larga data formuladas contra GAW Miners desde que la empresa...se derrumbó a mediados de 2015, incluido el hecho de que engañó deliberadamente a los clientes sobre sus operaciones, tanto en relación con sus servicios de minería como con la Criptomonedas que lanzó, paycoin.

En muchos sentidos, la demanda refleja la presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en diciembre, que Garza acusadosobre las denuncias de fraude de valores y el funcionamiento de un esquema Ponzi.

Juez Jeffrey Mayerse quedó con ese trajeen abril, una medida que se produjo después de que la defensa presentara una serie de aplazamientos que buscaban extender su respuesta a los cargos de la SEC. Los demandantes de la nueva demanda civil (los antiguos clientes Denis Marc Audet, Michael Pfeiffer, Dean Allen Shinners y Jason Vargas) buscan la certificación de acción colectiva y han solicitado un juicio por jurado.

La demanda acusa a Garza, GAW y ZenMiner de cometer fraude de valores y fraude de derecho consuetudinario, y también busca responsabilizar a Fraser. Según los documentos judiciales, los demandantes solicitan una indemnización por daños y perjuicios a los demandados por sus infracciones de las leyes federales y estatales de valores y del derecho consuetudinario estatal, así como las costas judiciales asociadas.

La demanda civil denuncia lo siguiente:

Los acusados ​​utilizaron el atractivo de la riqueza QUICK de un sistema de pago del siglo XXI conocido como moneda virtual para defraudar a los inversores. Aunque camuflado en sofisticación tecnológica y jerga, el fraude de los acusados ​​fue simple en CORE : vendieron lo que no les pertenecía y falsearon la naturaleza de lo que vendían.

Marjorie Peerce, abogada defensora que representa a Garza en la demanda presentada por la SEC, no respondió de inmediato a una Request de comentarios, ni tampoco Cantor Fitzgerald.

Hashlets como valores

Antes de su colapso, GAW había enfrentado acusaciones de que estaba vendiendo más potencia minera de la que realmente poseía y proporcionando pagos con las ganancias obtenidas de los clientes que compraban "Hashlets", productos mineros virtualizados que la SEC luego afirmó que constituían valores.

GAW cerró sus operaciones mineras a principios de 2015 y posteriormente la empresa fue demandada poruna empresa de servicios eléctricos de Mississippique proporcionaba electricidad a su mina en el estado. Los correos electrónicos se filtraron en medio del colapso de la empresa y el testimonio de ex empleados luego reforzaron las acusaciones de esquema Ponzi, que en última instancia formaron el quid de la demanda de la SEC.

La demanda civil detalla diversas acusaciones contra Garza y ​​GAW, incluyendo una relacionada con la creación de un producto minero anunciado como vehículo para recaudar fondos benéficos para un fondo conmemorativo dedicado a las víctimas de los atentados terroristas del 11-S. La SEC ya había incluido este cargo en su escrito de acusación de diciembre de 2015.

Al igual que la SEC, los demandantes nombraron a ZenMiner como demandado, aunque tanto el gobierno comoex empleadoshan alegado que se trataba de una empresa controlada en su totalidad por Garza, pero que se representaba falsamente como una compañía separada.

Conexión con Cantor

Cabe destacar que la denuncia detalla la relación de larga data entre Garza y Fraser, el último de los cuales apareció en algunos de los materiales de marketing de la empresa y fue citado durante una entrevista conEl Wall Street Journalcomo evidencia de que GAW no era un esquema Ponzi.

"¿Por qué un tipo que ya tiene un TON de dinero y que iría a la cárcel si estuviera involucrado en algo sospechoso se involucraría en una estafa?", dijo Garza.Diario En el momento.

Los correos electrónicos de la empresa filtrados en medio del colapso de GAW en la primavera de 2015 detallan la participación de Fraser, quien poseía hasta el 41% de la empresa y se comunicaba frecuentemente con Garza a través de medios digitales.

La demanda también hace referencia a una serie de correos electrónicos filtrados la primavera pasada que detallan la conexión entre Cantor y GAW. Se celebró al menos una reunión entre directivos de la empresa y personal de GAW, aunque no parece que Cantor haya realizado ninguna inversión ni haya superado la fase de exploración inicial.

La información biográfica de Fraser fue publicada posteriormente.remoto del sitio web de Cantor Fitzgerald.

Fraser también participó en una empresa proveedora de servicios de Internet relacionada con la GAW que operaba principalmente en el noreste de Estados Unidos. Posteriormente, esa empresa recibió numerosas críticas después de que los clientes comenzaran a quejarse de...interrupciones del servicioy una falta de respuesta por parte de los representantes de la empresa.

La presentación se produce meses después de que se materializara un intento de interponer una demanda civil contra la GAW y sus dirigentes. Según el organizador Allen Shinners, gran parte del retraso se debió a la búsqueda de un bufete de abogados dispuesto a aceptar el caso.

La denuncia completa se puede encontrar a continuación:

Queja

Imagen de la leyvía Shutterstock