Des clients poursuivent les mineurs de Crypto GAW pour leur prétendu système de Ponzi

Une action civile a été intentée au nom des clients de la société d'extraction de Cryptomonnaie GAW Miners, aujourd'hui disparue, nommant son PDG et un investisseur de longue date comme défendeurs.

Déposée devant le tribunal de district américain du Connecticut, la plainte cite deux entreprises, GAW Miners et ZenMiner, ainsi que le PDG Homero Joshua Garza et l'investisseur Stuart Fraser, ce dernier ayant auparavant occupé le poste de vice-président de la banque d'investissement de Wall Street Cantor Fitzgerald.

La plainte reprend de nombreuses allégations de longue date portées contre GAW Miners depuis que l'entreprises'est effondré à la mi-2015, y compris le fait qu'elle a délibérément induit les clients en erreur sur ses opérations, à la fois en rapport avec ses services miniers et la Cryptomonnaie qu'elle a publiée, paycoin.

À bien des égards, la plainte reflète ONE déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis en décembre, qui Garza inculpésur des allégations de fraude en valeurs mobilières et de fonctionnement d’un système de Ponzi.

Le juge Jeffrey Mayerj'ai gardé ce costumeen avril, une décision qui est intervenue après qu'une série de reports ont été déposés par la défense qui cherchait à étendre sa réponse aux accusations de la SEC. Les plaignants de la nouvelle action civile - les anciens clients Denis Marc Audet, Michael Pfeiffer, Dean Allen Shinners et Jason Vargas - demandent la certification du recours collectif et ont demandé un procès devant jury.

La plainte accuse Garza, GAW et ZenMiner de fraudes en valeurs mobilières et de common law, et cherche également à tenir Fraser responsable. Selon les documents judiciaires, les plaignants réclament « des dommages et intérêts aux défendeurs pour leurs violations des lois fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières et de common law », ainsi que les frais de justice associés.

La plainte civile stipule :

Les accusés ont utilisé l'appât du gain QUICK offert par un système de paiement du XXIe siècle, la monnaie virtuelle, pour escroquer les investisseurs. Bien que dissimulée par une sophistication technologique et un jargon technique, la fraude des accusés était CORE simple : ils ont vendu ce qu'ils ne possédaient pas et ont déformé la nature de ce qu'ils vendaient.

Marjorie Peerce, l'avocate de la défense qui représente Garza dans le procès intenté par la SEC, n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire, pas plus que Cantor Fitzgerald.

Les hashlets comme valeurs mobilières

Avant son effondrement, GAW avait été accusé de vendre plus de puissance minière qu'elle n'en possédait réellement, en versant des paiements avec les bénéfices obtenus auprès des clients qui achetaient des « Hashlets », des produits miniers virtualisés que la SEC a ensuite affirmé constituer des titres.

GAW a fermé ses opérations minières début 2015 et l'entreprise a ensuite été poursuivie en justice parun service public d'électricité du Mississippiqui fournissait de l'électricité à sa mine dans l'État. Des courriels ont fuité au milieu de l'effondrement de l'entreprise et des témoignages d'anciens employés ont ensuite renforcé les allégations de système de Ponzi, qui ont finalement constitué le nœud du procès de la SEC.

La plainte civile détaille diverses allégations portées contre Garza et GAW, dont une liée à la création d'un produit minier présenté comme un moyen de collecter des fonds pour un fonds commémoratif dédié aux victimes des attentats terroristes du 11 septembre. La SEC avait déjà inclus cette accusation dans son acte d'accusation de décembre 2015.

Comme la SEC, les plaignants ont nommé ZenMiner comme défendeur, bien que le gouvernement etanciens employésont allégué qu'il s'agissait d'une entreprise entièrement contrôlée par Garza mais faussement présentée comme une société distincte.

Connexion Cantor

Notamment, la plainte détaille la relation de longue date entre Garza et Fraser, ce dernier étant apparu dans certains documents marketing de l'entreprise et ayant été cité lors d'une interview avecLe Wall Street Journalcomme preuve que GAW n’était pas un système de Ponzi.

« Pourquoi un homme qui a déjà TON d'argent et qui serait jeté en prison s'il était impliqué dans quoi que ce soit de suspect serait impliqué dans une arnaque ? » a déclaré Garza auJournal à l'époque.

Les courriels de l’entreprise divulgués lors de l’effondrement de GAW au printemps 2015 détaillent l’implication de Fraser, qui possédait jusqu’à 41 % de l’entreprise et communiquait fréquemment avec Garza par des moyens numériques.

La plainte fait également référence à une série de courriels divulgués au printemps dernier, détaillant les liens entre Cantor et GAW. Au moins une réunion a eu lieu entre des responsables de l'entreprise et le personnel de GAW, bien qu'il ne semble pas que Cantor ait jamais réalisé d'investissement ni dépassé le stade de l'exploration initiale.

Les informations biographiques de Fraser ont été publiées ultérieurement.supprimé du site Web de Cantor Fitzgerald.

Fraser était également impliqué dans une entreprise de fourniture d'accès Internet liée à GAW, principalement active dans le nord-est des États-Unis. Cette entreprise a ensuite été vivement critiquée par des clients qui ont commencé à se plaindre depannes de serviceet un manque de réactivité de la part des représentants de l’entreprise.

Cette plainte intervient quelques mois après la concrétisation d'une action civile contre GAW et ses dirigeants. Selon Allen Shinners, organisateur de l'événement, ce retard est en grande partie dû à la difficulté de trouver un cabinet d'avocats disposé à prendre en charge l'affaire.

La plainte complète peut être trouvée ci-dessous :

Plainte

Image de la loivia Shutterstock