Прокуратура США оприлюднила нові звинувачення проти оператора обміну Bitcoin

Проти Ентоні Мурджіо, колишнього оператора Bitcoin біржі Coin.mx, було висунуто нове звинувачення через кілька місяців після того, як прокуратура США Південного округу Нью-Йорка вперше висунула звинувачення.

Судові документи, отримані CoinDesk, детально описують сім звинувачень проти Мургіо, якого заарештували в липні разом із кооператором Юрієм Лєбєдєвим звинуватили у незаконній діяльності підприємства з переказу грошей, а також у відмиванні грошей. Мургіо пізніше вніс заставу в 100 000 доларів.

Як і в початковому обвинувальному акті, у новому замінюваному обвинувальному акті Мурджіо звинувачується в організації масштабної змови з метою незаконної роботи Coin.mx. Ключем до схеми було неправдиве представлення фірми як організації «Клубу колекціонерів», яка об’єднує лише членів. Мурджіо також нібито неправильно кодував транзакції кредитної картки, щоб приховати факт купівлі біткойнів.

Згідно з заявою, клієнтів спонукали до введення своїх банків в оману:

«Також у рамках своєї незаконної схеми Coin.mx Мургіо та його співзмовники свідомо інструктували клієнтів Coin.mx брехати банкам про транзакції обміну Bitcoin , які клієнти виконували з Coin.mx, і неправдиво заявляти, що вони призначені для обміну колекційних предметів, а не на біткойни».

Пізніше біржа придбала контроль над кредитною спілкою в Нью-Джерсі, щоб полегшити операції.

Нові звинувачення, які, за даними прокуратури США, були висунуті в результаті розслідування, яке триває, стосуються звинувачень проти трьох інших осіб: Гері Шалона, Джошуа Аарона та Зіва Оренштейна.

Цих трьох звинувачують у відмиванні грошей, зломі комп'ютерів і шахрайстві з цінними паперами. За даними уряду США, Coin.mx використовувався як засіб відмивання незаконних коштів.

Окрім звинувачень у сприянні неліцензійній роботі Coin.mx, ці троє ймовірно організували мережу цифрових злочинних дій, починаючи з 2012 року, яка включала кібератаку на JPMorgan Chase у 2014 році, а також атаки на інші фінансові установи.

В обвинувальному акті йдеться про глобальну інфраструктуру злочинів, включаючи незаконні сайти азартних ігор, канали відмивання грошей і крадіжку даних принаймні ста мільйонів осіб протягом багаторічного періоду.

Незважаючи на те, що банк прямо не згадується в сьогоднішній заявці, JPMorgan підтвердив порушення в заяві для Bloomberg News. Bloomberg також повідомили, що ціллю також стала служба фінансової інформації Уолл-стріт Dow Jones & Co.

Оренштейн і Шалон, останній з яких значиться у федеральному звинуваченні як власник Coin.mx, були заарештовані в Ізраїлі, згідно зі звітом Ізраїль Хайом.

Уряд вимагає конфіскації майна чотирьох обвинувачених. Прокурор США Пріт Бхарара проведе прес-конференцію о 13:00. місцевий час. Агентство не було доступним для коментарів.

Два обвинувальні акти можна знайти нижче:

Обвинувальний акт США проти Ентоні Мургіо

Обвинувальний акт США проти Шалона та інших

Зображення зали суду через Shutterstock