Les procureurs américains dévoilent de nouvelles accusations contre un opérateur d'échange de Bitcoin

Un nouvel acte d'accusation a été déposé contre Anthony Murgio, l'ancien opérateur de la bourse de Bitcoin Coin.mx, des mois après que les premières accusations ont été déposées par le bureau du procureur américain pour le district sud de New York.

Des documents judiciaires obtenus par CoinDesk détaillent sept chefs d'accusation contre Murgio, qui a été arrêté en juilletaux côtés du coopérateur Yuri Lebedev et accusé d'exploitation illégale d'une entreprise de transfert d'argent ainsi que de blanchiment d'argent.a ensuite payé une caution de 100 000 $.

Comme dans l'acte d'accusation initial, Murgio est accusé d'avoir mené une vaste conspiration pour l'exploitation illégale de Coin.mx dans le nouvel acte d'accusation de remplacement. La clé du stratagème consistait à présenter faussement l'entreprise comme une organisation « Collectors Club » réservée aux membres. Murgio aurait également mal codé des transactions par carte de crédit afin de cacher le fait que des bitcoins étaient achetés.

Selon le dossier, les clients ont été incités à tromper leurs banques :

« Toujours dans le cadre de leur projet illégal Coin.mx, Murgio et ses complices ont sciemment demandé aux clients de Coin.mx de mentir aux banques sur les transactions d'échange de Bitcoin qu'ils effectuaient avec Coin.mx, et de déclarer faussement qu'elles étaient destinées à l'échange d'objets de collection, et non de bitcoins. »

Plus tard, la bourse a acquis le contrôle d’une coopérative de crédit basée dans le New Jersey afin de faciliter les transactions.

Les nouvelles accusations, qui, selon le bureau du procureur américain, ont été déposées à la suite de son enquête en cours, s'ajoutent aux accusations portées contre trois autres individus : Gery Shalon, Joshua Aaron et Ziv Orenstein.

Les trois hommes sont accusés de blanchiment d'argent, de piratage informatique et de fraude boursière. Selon le gouvernement américain, Coin.mx a servi de véhicule pour blanchir des fonds illicites.

En plus d'être accusés d'avoir aidé à l'exploitation sans licence de Coin.mx, les trois hommes auraient orchestré un réseau d'activités criminelles numériques remontant à 2012, impliquant une cyberattaque contre JPMorgan Chase en 2014, ainsi que des attaques contre d'autres institutions financières.

L’acte d’accusation fait état d’une infrastructure criminelle mondiale, comprenant des sites de jeux d’argent illicites, des canaux de blanchiment d’argent et le vol de données d’au moins cent millions de personnes sur une période de plusieurs années.

Bien que la banque n'ait pas été directement nommée dans le dossier d'aujourd'hui, JPMorgan a confirmé la violation dans une déclaration àBloomberg News.BloombergIl a également été signalé que le service d'information financière de Wall Street, Dow Jones & Co, était également visé.

Orenstein et Shalon, ce dernier étant répertorié dans l'acte d'accusation fédéral comme propriétaire de Coin.mx, ont été arrêtés en Israël, selon un rapport deIsraël Hayom.

Le gouvernement demande la confiscation des biens des quatre accusés. Le procureur fédéral Preet Bharara tiendra une conférence de presse à 13 h, heure locale. L'agence n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les deux actes d’accusation peuvent être trouvés ci-dessous :

Acte d'accusation États-Unis contre Anthony Murgio

Acte d'accusation États-Unis contre Shalon et al

Image de la salle d'audience viaShutterstock