Fiscales estadounidenses revelan nuevos cargos contra operador de intercambio de Bitcoin

Se presentó una nueva acusación contra Anthony Murgio, ex operador de la plataforma de intercambio de Bitcoin Coin.mx, meses después de que la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentara los cargos por primera vez.

Los documentos judiciales obtenidos por CoinDesk detallan siete cargos contra Murgio, quien fue arrestado en julioJunto con el cooperador Yuri Lebedev, acusado de operar ilegalmente un negocio de transferencia de dinero y de blanqueo de capitales. MurgioMás tarde pagó una fianza de 100.000 dólares.

Al igual que en la acusación original, en la nueva acusación formal que reemplaza a Murgio se le acusa de operar una vasta conspiración para la operación ilegal de Coin.mx. La clave del esquema fue representar falsamente a la empresa como una organización de "Club de Coleccionistas" solo para miembros. Murgio también presuntamente codificó incorrectamente las transacciones con tarjetas de crédito para ocultar el hecho de que se estaban comprando bitcoins.

Según el expediente, los clientes fueron inducidos a engañar a sus bancos:

Además, para promover su esquema ilegal en Coin.mx, Murgio y sus cómplices instruyeron a sabiendas a los clientes de Coin.mx a mentir a los bancos sobre las transacciones de intercambio de Bitcoin que realizaban con Coin.mx, y a declarar falsamente que eran para intercambiar artículos coleccionables, y no bitcoins.

Más tarde, el intercambio adquirió el control de una cooperativa de crédito con sede en Nueva Jersey para facilitar las transacciones.

Los nuevos cargos, que según la Fiscalía de Estados Unidos se presentaron como resultado de su investigación en curso, vienen junto con los cargos contra otras tres personas: Gery Shalon, Joshua Aaron y Ziv Orenstein.

Los tres están acusados de lavado de dinero, piratería informática y fraude bursátil. Según el gobierno estadounidense, Coin.mx se utilizó como vehículo para blanquear fondos ilícitos.

Además de ser acusados de ayudar a la operación sin licencia de Coin.mx, los tres presuntamente orquestaron una red de actividad criminal digital que se remonta a 2012 y que involucró un ciberataque a JPMorgan Chase en 2014, así como ataques contra otras instituciones financieras.

La acusación formal denuncia la existencia de una infraestructura criminal global, que incluye sitios de apuestas ilícitas, canales de lavado de dinero y el robo de datos de al menos cien millones de personas durante un período de varios años.

Aunque el banco no fue nombrado directamente en la presentación de hoy, JPMorgan confirmó la violación en una declaración aNoticias de Bloomberg.BloombergTambién se informó que el servicio de información financiera de Wall Street Dow Jones & Co. también fue blanco de ataques.

Orenstein y Shalon, este último incluido en la acusación federal como propietario de Coin.mx, fueron arrestados en Israel, según un informe deIsrael Hayom.

El gobierno solicita la confiscación de los bienes de los cuatro acusados. El fiscal federal Preet Bharara ofrecerá una conferencia de prensa a la 1 p. m., hora local. La agencia no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.

Las dos acusaciones se pueden encontrar a continuación:

Acusación de Estados Unidos contra Anthony Murgio

Acusación de Estados Unidos contra Shalon et Al

Imagen de la sala del tribunal a través deShutterstock