Федеральним агентам загрожує арешт за ймовірну крадіжку Bitcoin Silk Road

Двох федеральних агентів, які брали участь у зусиллях уряду США з ліквідації незаконного чорного онлайн-ринку Silk Road, звинуватили в шахрайстві за нібито зловживання коштами, деномінованими в Bitcoin, під час виконання завдання.

Можливо, найбільш помітним є управління юстиції (DOJ) стверджує, що спеціальний агент Secret служби США (USSS) Шон Бріджес «перевернув» понад800 000 доларів США в цифровій валюті на особисті рахунки без авторизації під час слідства.

Так само агент Управління по боротьбі з наркотиками (DEA) Карл Марк Форс IV, як стверджується, «вимагав і отримував» цифрову валюту в рамках розслідування Шовковий шлях, використовуючи «підроблені онлайн-персони», щоб «вкрасти в уряду та об’єктів розслідування».

І Бріджес, і Форс звинувачуються у відмиванні грошей і шахрайстві з електронною поштою. Форсу також висунули окремі звинувачення у крадіжці державного майна.

Повна скарга містить свідчення Тиграна Гамбаряна, спеціального агента відділу кримінальних розслідувань відділу по боротьбі з кіберзлочинами Служби внутрішніх доходів (IRS).

Гамбарян зазначає:

«Force and Bridges зловживали своїм становищем федеральних агентів і брали участь у схемі обману різних третіх сторін, громадськості та уряду, і все це задля власного фінансового збагачення».

Звинувачення детально описані в а федеральна скарга подано в Північному окрузі Каліфорнії 25 березня і розпечатано сьогодні. Розслідування щодо агентів контролювали міська прокуратура США в Сан-Франциско та Міністерство юстиції.

Некоректна поведінка

Міністерство юстиції далі заявляє, що Форс, можливо, вчинив низку потенційно тривожних дій під час свого перебування на посаді у справі Silk Road, включаючи продаж конфіденційної інформації.

«В ONE із таких транзакцій Force нібито продала об’єкту розслідування інформацію про урядове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Під час свого перебування на посаді Форс листувався з Dread Pirate Roberts, оператором сайту, під псевдонімом «Ноб», хоча, як сказано в документі, не всі повідомлення були збережені.

Стверджується, що 46-річний агент «інвестував» і «працював на» компанію з обміну цифрових валют CoinMKT, перебуваючи в DEA. Міністерство юстиції стверджує, що він дозволив цій компанії заморозити рахунки клієнтів без вказівки, а потім переказав ці кошти на особистий рахунок.

Міністерство юстиції стверджує, що передбачувана неправомірна поведінка поширюється на примусове надання несанкціонованих декларацій промисловим компаніям, додаючи:

«Форс нібито надіслав несанкціоновану повістку від Міністерства юстиції до служби онлайн-платежів, вказуючи розморозити його особистий рахунок».

Діяльність Бріджеса була також уважно розглянута в релізі, причому Міністерство юстиції заявило, що він розмістив активи на рахунках на невдалому обміні Bitcoin Mt Gox за кілька днів до того, як вимагати ордера проти обміну.

Зв'язок промисловості

Свідчення Гамбаряна ще більше висвітлюють формальні стосунки, у яких Форс намагався використати свою державну посаду для отримання прибутку.

Наприклад, Гамбарян припустив, що Force інвестувала Bitcoin на суму 110 000 доларів США в біржу CoinMKT, яку згодом придбав конкурент ANX.

У повній заяві стверджується:

«Форс виконував обов’язки де-факто головного спеціаліста з комплаєнсу CoinMKT, поки він працював агентом DEA, навіть дозволяючи собі бути представленим у «презентаціях» CoinMKT для інвесторів венчурного капіталу та дозволяючи бути внесеним до списку CoinMKT як спеціаліст із боротьби з відмиванням грошей та/або відповідності, щоб принести користь CoinMKT».

Розмови з CoinMKT, включені в офіційні документи, свідчать про те, що Форс мав на увазі, що він, можливо, хоче залишити DEA, щоб працювати з компанією.

Гамбарян стверджує, що Форс надіслав неавторизовану повістку стартапу цифрових платежів Venmo, щоб розморозити його рахунок, навіть наказавши компанії не звертатися до Міністерства юстиції та «намагаючись знищити» копії повістки.

Відносини з ДНР

Заяви Гамбаряна свідчать про те, що Сили та ДНР мали стосунки, які, ймовірно, розвивалися поза межами мандату Сил.

«У якийсь момент Nob (Force) і DPR почали шифрувати деякі з цих повідомлень за допомогою так званого шифрування PGP», — пояснив дослідник, додавши, що Force не надав правоохоронним органам доступ до інструментів, необхідних для доступу до цих файлів.

Далі Гамбарян стверджує, що, виходячи з діалогу з іншими експертами у справі, ця практика «має мало сенсу» в контексті розслідування, в якому заяви, зроблені ДНР, могли надати цінність для подальшого провадження.

Крім того, свідчення мають на меті зробити висновки на основі відсутності інформації, наданої Силою, причому Гамбарян стверджує, що офіцер дедалі більше не бажав ділитися засобами для розшифровки своїх повідомлень, оскільки він почав частіше спілкуватися з ДНР.

«Я вважаю, що FORCE, діючи як Ноб, наказав DPR використовувати шифрування PGP частково, щоб приховати той факт, що DPR здійснив платіж у розмірі 525 BTC Нобу (FORCE), про який FORCE не повідомляв у своїх офіційних звітах правоохоронних органів», — сказав він.

Як підтверджуючий доказ Гамбарян вказав на заяви Force, які свідчать про те, що DPR ніколи не здійснював платіж, а також на незвичайний час депозиту в розмірі 525 BTC на рахунках, контрольованих Force на цифровій валютній біржі CampBX.

Підозри «французька покоївка».

Проводячи розслідування, Гамбарян вказує, що було знайдено файл, який зберігається ДНР, у якому оператор чорного ринку детально описує інформацію, яку він збирає про спроби уряду закрити Silk Road.

ONE ім’я, знайдене в журналі, було «Французька покоївка» — псевдонім, який, як стверджує Гамбарян, використовувався Force для подальшого вимагання коштів у DRP.

В якості ключового доказу Гамбарян припускає, що French Maid зміг надати DPR інформацію, яку, як йому сказали, надав правоохоронним органам тодішній генеральний директор Mt Gox Марк Карпелес у зв’язку з розслідуванням.

ДНР запропонувала French Maid 100 000 доларів у Bitcoin за ім’я, і хоча було незрозуміло, які кошти були сплачені, Гамбарян посилався на той факт, що не було широко відомо, що Карпелеса допитували в рамках розслідування, як доказ, що така інформація повинна була надходити від когось, наприклад Форса.

«Виходячи з електронних листів, які я переглянув, Форс був ONE із невеликої групи осіб, які знали про ці дискусії», — заявив агент IRS.

Такі фактори, як тип шифрування, що використовується обліковими записами Nob і French Maid, цитуються в офіційному документі.

Крім того, Гамбарян сказав, що він зміг відстежити 98 000 доларів коштів, виплачених French Maid, на рахунки, контрольовані Force.

Відмова Bitstamp

Ще один аспект передбачуваного шахрайства стосується великої біржі цифрових валют Bitstamp, яка, за словами Гамбаряна, неодноразово блокувала облікові записи Force через підозри, які, на його думку, можуть бути підтверджені.

Наприклад, заява свідчить про те, що Bitstamp спочатку відхилив заявку, подану Force, яка містила підроблені документи, що посвідчують особу, які він використовував у таємному розслідуванні Silk Road.

Діяльність Форса незабаром викликала підозри у Bitstamp, який запросив більше інформації про Форса, зокрема, чому він отримав доступ до сайту через анонімний веб-браузер Tor.

Незадоволений його відповідями, Гамбарян сказав, що Bitstamp кілька разів заморожував і розморожував рахунок Force.

«Приблизно 2 травня 2014 року Форс надіслав електронному листу Bitstamp з Request видалити всю історію транзакцій, пов’язану з його обліковим записом. Я вважаю, що, виходячи з мого розслідування та часу Request Форса, це була спроба Форса приховати цю діяльність», — йдеться в заяві.

Альтернативні інвестиції

У повній скарзі також детально описується передбачувана неправомірна поведінка Бріджеса, припускаючи, що 800 000 доларів у Bitcoin , які він використав неналежним чином, були використані для фінансування особистого інвестиційного рахунку в брокерській онлайн-торгівлі Fidelity.

Його діяльність на службі здійснювалася через персональну компанію з обмеженою відповідальністю Quantum International Investments, LLC.

У заявці пояснюється:

«У період з 6 березня 2013 року по 7 травня 2013 року обліковий запис Quantum Fidelity компанії Bridges у Сполучених Штатах отримав дев’ять банківських переказів із Mt Gox на загальну суму приблизно 820 000 доларів США».

Акція триває

Міністерство юстиції повідомляє, що Бріджес "самоздався" за звинуваченнями сьогодні і постане перед суддею. Форса, як зазначається в релізі, заарештували 27 березня в Балтіморі, і сьогодні він також постане перед суддею. Він подав у відставку 4 травня на початку розслідування.

Представники Міністерства юстиції, Федерального бюро розслідувань (ФБР), Служби внутрішніх доходів (IRS) і Департаменту внутрішньої безпеки (DHS) офіційно оголосили про звинувачення.

Бріджес і Форс були уродженцями Меріленда, причому Форс походив з Балтімора, тоді як Бріджес жив у Лорелі, штат Меріленд. Обидва були призначені до цільової групи Baltimore Silk Road Task Force, ONE з багатьох розслідувань ринку та його діяльності.

Ця новина знаменує останній поворот у справі Silk Road, у якій 4 лютого було засуджено оператора веб-сайту Росса Ульбріхта після коротшого, ніж очікувалося, суду в Нью-Йорку.

У Меріленді Ульбріхту досі висувають окремі звинувачення в найманому вбивстві.

CoinDesk звернувся до Міністерства юстиції за подальшими коментарями.

Кримінальна скарга з аффідевітом і доказами - Carl Force at Al - MJ-2!15!70370