Ang mga Federal Agents ay Nahaharap sa Arrest para sa Di-umano'y Silk Road Bitcoin Theft

Dalawang pederal na ahente na nakibahagi sa mga pagsisikap ng gobyerno ng US na alisin ang ipinagbabawal na online na black market na Silk Road ay kinasuhan ng pandaraya para sa di-umano'y maling paggamit ng mga pondong may denominasyon sa Bitcoin habang nasa assignment.

Marahil ang pinaka-kapansin-pansin, ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) paratang ang espesyal na ahente sa US Secret Service (USSS) na si Shaun Bridges ay "naglihis" ng higit sa$800,000 sa digital na pera sa kanyang mga personal na account nang walang pahintulot sa panahon ng pagsisiyasat.

Gayundin, ang ahente ng Drug Enforcement Administration (DEA) na si Carl Mark Force IV ay sinasabing "humingi at tumanggap" ng digital na pera bilang bahagi ng pagsisiyasat sa Daang Silk, gamit ang "pekeng online personas" para "magnakaw sa gobyerno at mga target ng imbestigasyon".

Parehong kinasuhan ang Bridges at Force ng money laundering at wire fraud. Ang puwersa ay hiwalay din na kinasuhan ng pagnanakaw ng ari-arian ng gobyerno.

Kasama sa buong reklamo ang testimonya ni Tigran Gambaryan, espesyal na ahente sa criminal investigation division ng Cyber ​​Crimes Unit Liason ng Internal Revenue Service (IRS).

Sinabi ni Gambaryan:

"Inabuso ng Force at Bridges ang kanilang mga posisyon bilang mga ahente ng pederal at nakipag-ugnayan sa isang pakana upang dayain ang iba't ibang mga third-party, ang publiko at ang gobyerno, lahat para sa kanilang sariling pagpapayaman sa pananalapi."

Ang mga akusasyon ay detalyado sa a pederal na reklamo na isinumite sa Northern District ng California noong ika-25 ng Marso at na-unsealed ngayon. Ang imbestigasyon ng mga ahente ay pinangangasiwaan ng US attorney’s office ng lungsod sa San Francisco at ng Justice Department.

Hindi wastong pag-uugali

Ang DOJ ay nagpatuloy sa pagsasabi na ang Force ay maaaring gumawa ng ilang potensyal na nakakagambalang mga aksyon sa panahon ng kanyang panunungkulan sa kaso ng Silk Road, kabilang ang pagbebenta ng sensitibong impormasyon.

"Sa ONE ganoong transaksyon, ibinenta umano ng Force ang impormasyon tungkol sa pagsisiyasat ng gobyerno sa target ng pagsisiyasat," ang pagbabasa ng release.

Sa panahon ng kanyang panunungkulan, nakipag-ugnayan ang Force sa Dread Pirate Roberts, ang operator ng site, sa pamamagitan ng isang alyas na 'Nob', kahit na hindi lahat ng komunikasyon, sabi ng pag-file, ay nai-save.

Ang 46-taong-gulang na ahente ay sinasabing "namuhunan sa" at "nagtrabaho para sa" digital currency exchange company na CoinMKT habang kasama ang DEA. Sinasabi ng DOJ na pinahintulutan niya ang kumpanyang ito na i-freeze ang mga account ng customer nang walang direksyon, pagkatapos ay inilipat ang mga pondong ito sa isang personal na account.

Ipinaglaban ng DOJ ang umano'y maling pag-uugali na pinalawig sa Force na gumagawa ng mga hindi naaprubahang deklarasyon sa mga kumpanya ng industriya, idinagdag:

"Nagpadala umano si Force ng hindi awtorisadong subpoena ng Justice Department sa isang online na serbisyo sa pagbabayad na nagtuturo na i-unfreeze nito ang kanyang personal na account."

Ang aktibidad ng Bridges ay pantay na sinuri sa paglabas, kung saan sinabi ng DOJ na inilagay niya ang mga asset sa mga account sa nabigong Bitcoin exchange Mt Gox araw bago humingi ng warrant laban sa palitan.

Koneksyon sa industriya

Ang patotoo ni Gambaryan ay higit na nagpapaliwanag sa mga pormal na relasyon kung saan hinangad ni Force na gamitin ang kanyang posisyon sa gobyerno para sa pakinabang.

Halimbawa, iminungkahi ni Gambaryan na mag-invest si Force ng $110,000 na halaga ng Bitcoin sa CoinMKT, isang palitan na binili na ng kakumpitensyang ANX.

Ang buong pagsasampa ay nagsasaad:

"Gumawa ang Force bilang de facto chief compliance officer para sa CoinMKT habang nagtatrabaho bilang isang ahente ng DEA, kahit na pinapayagan ang kanyang sarili na maitampok sa 'pitch deck' ng CoinMKT upang makipagsapalaran sa mga namumuhunan sa capital at pinapayagan ang kanyang sarili na mailista bilang anti-money laundering at/o compliance officer ng CoinMKT upang makinabang ang CoinMKT."

Ang mga pag-uusap sa CoinMKT na kasama sa mga pormal na dokumento ay nagmumungkahi na ipinahiwatig ni Force na maaaring naghahanap siya na umalis sa DEA upang magtrabaho sa kumpanya.

Sinabi ni Gambaryan na ipinadala ni Force ang hindi awtorisadong subpoena sa digital payments startup na si Venmo upang i-unfreeze ang kanyang account, kahit na idirekta ang kumpanya na huwag makipag-ugnayan sa DOJ at "pagtatangkang sirain" ang mga kopya ng subpoena.

Relasyon sa DPR

Ang mga pahayag ni Gambaryan ay nagmumungkahi na ang Force at DPR ay may relasyon na marahil ay umunlad sa labas ng mga hangganan ng mandato ng Force.

"Sa isang punto, sinimulan ni Nob (Force) at DPR ang pag-encrypt ng ilang partikular sa mga komunikasyong ito gamit ang tinatawag na PGP encryption," paliwanag ng imbestigador, at idinagdag na ang mga tool na kinakailangan upang ma-access ang mga file na ito ay hindi ginawang magagamit sa pagpapatupad ng batas ng Force.

Nagpatuloy ang pangangatwiran ni Gambaryan na, batay sa pakikipag-usap sa iba pang mga eksperto sa kaso, ang kasanayang ito ay "walang kabuluhan" sa konteksto ng pagsisiyasat, kung saan ang mga pahayag na ginawa ng DPR ay maaaring magbigay ng halaga sa mga susunod na paglilitis.

Dagdag pa, ang testimonya ay naglalayong gumawa ng mga konklusyon batay sa kakulangan ng impormasyong magagamit ng Force, kasama ni Gambaryan na nagsasaad na ang opisyal ay naging lalong ayaw na ibahagi ang mga paraan upang i-decrypt ang kanyang mga komunikasyon habang nagsimula siyang makipag-usap nang mas madalas sa DPR.

"Naniniwala ako na ang FORCE, na kumikilos bilang Nob, ay nag-utos sa DPR na gumamit ng PGP encryption sa bahagi upang itago ang katotohanan na ang DPR ay gumawa ng 525 BTC na pagbabayad kay Nob (FORCE) na hindi idinetalye ng FORCE sa kanyang opisyal na mga ulat sa pagpapatupad ng batas," sabi niya.

Bilang sumusuportang ebidensya, itinuro ni Gambaryan ang mga pahayag na ginawa ng Force na nagmumungkahi na ang DPR ay hindi kailanman nagbayad, gayundin ang hindi pangkaraniwang timing ng 525 BTC na deposito sa mga account na kinokontrol ng Force sa digital currency exchange CampBX.

Mga hinala ng 'French maid'

Sa pagsasagawa ng imbestigasyon, ipinahiwatig ni Gambaryan na natagpuan ang isang file na itinago ng DPR, kung saan idinetalye ng black market operator ang impormasyong kinokolekta niya sa mga pagtatangka ng gobyerno na isara ang Silk Road.

Ang ONE pangalan na natagpuan sa tala ay 'French Maid' isang alyas na sinasabi ni Gambaryan na ginamit ng Force upang higit pang mangikil ng pondo mula sa DRP.

Bilang mahalagang punto ng ebidensya, iminumungkahi ni Gambaryan na nakapagbigay ang French Maid sa DPR ng impormasyon na sinabihan siya na ibinigay ng CEO noon ng Mt Gox Mark Karpeles sa pagpapatupad ng batas kaugnay ng imbestigasyon.

Nag-alok ang DPR ng French Maid ng $100,000 sa Bitcoin para sa pangalan, at kahit na hindi malinaw na binayaran ang anumang mga pondo, binanggit ni Gambaryan ang katotohanan na hindi gaanong kilala na si Karpeles ay kinukuwestiyon bilang bahagi ng pagsisiyasat bilang katibayan na ang naturang impormasyon ay dapat nanggaling sa isang tao tulad ng Force.

"Batay sa mga email na aking nasuri, ang Force ay ONE sa isang maliit na grupo ng mga indibidwal na nakakaalam ng mga talakayang ito," sabi ng ahente ng IRS.

Ang mga salik tulad ng uri ng pag-encrypt na ginagamit ng parehong Nob at French Maid account ay binanggit sa pormal na dokumento.

Bilang karagdagan, sinabi ni Gambaryan na na-trace niya ang $98,000 sa mga pondong ibinayad sa French Maid pabalik sa mga account na kinokontrol ng Force.

Pagtanggi ng bitstamp

Ang isa pang aspeto ng di-umano'y pandaraya ay nagsasangkot ng pangunahing digital currency exchange, Bitstamp, na iminumungkahi ni Gambaryan na hinarangan ang mga account ni Force sa maraming pagkakataon sa mga hinala na sa tingin niya ay malamang na mapatunayan.

Halimbawa, ang paghaharap ay nagmumungkahi na ang Bitstamp sa una ay tinanggihan ang isang aplikasyon na isinumite ng Force na naglalaman ng mga pekeng dokumento ng pagkakakilanlan na ginamit niya kasabay ng undercover na pagsisiyasat ng Silk Road.

Ang mga aktibidad ng Force sa lalong madaling panahon ay nagdulot ng mga hinala ng Bitstamp, na humiling ng higit pang impormasyon ng Force, kabilang ang kung bakit niya na-access ang site sa pamamagitan ng anonymous na web broswer na Tor.

Hindi nasisiyahan sa kanyang mga sagot, sinabi ni Gambaryan na si Bitstamp ay nag-freeze at nag-unfroze sa account ni Force sa maraming pagkakataon.

"Noong o noong ika-2 ng Mayo, 2014, nag-email si Force sa Bitstamp upang Request na tanggalin nila ang lahat ng history ng transaksyon na nauugnay sa kanyang account. Naniniwala ako, batay sa aking pagsisiyasat at sa tiyempo ng Request ng Force , ito ay isang pagtatangka ng Force na itago ang aktibidad na ito," ang sabi ng paghaharap.

Mga alternatibong pamumuhunan

Ang buong reklamo ay nagpaliwanag din sa di-umano'y maling pag-uugali ni Bridges, na nagmumungkahi na ang $800,000 sa Bitcoin na ginamit niya nang hindi wasto ay ginamit upang pondohan ang isang personal na investment account sa online trading brokerage na Fidelity.

Ang kanyang mga aktibidad sa serbisyo ay isinagawa sa pamamagitan ng isang personal na limitadong pananagutan na kumpanya, Quantum International Investments, LLC.

Ipinapaliwanag ng paghaharap:

"Sa pagitan ng Marso 6, 2013 hanggang Mayo 7, 2013, ang Quantum Fidelity account ng Bridges sa United States ay nakatanggap ng siyam na wire transfer mula sa Mt Gox na humigit-kumulang $820,000."

Patuloy na pagkilos

Iniulat ng DOJ na "sumuko sa sarili" si Bridges sa mga kaso ngayong araw at haharap na ngayon sa isang mahistrado. Force, ang release states, ay inaresto noong ika-27 ng Marso sa Baltimore, at haharap din sa isang mahistrado ngayon. Nagbitiw siya sa kanyang puwesto noong ika-4 ng Mayo sa pagsisimula ng imbestigasyon.

Ang mga miyembro ng DOJ, Federal Bureau of Investigation (FBI), Internal Revenue Service (IRS) at Department of Homeland Security (DHS) ay gumawa ng pormal na anunsyo tungkol sa mga singil.

Ang Bridges at Force ay mga katutubong Maryland, kasama ang Force na nagmula sa Baltimore, habang si Bridges ay nanirahan sa Laurel, Maryland. Parehong itinalaga ang Baltimore Silk Road Task Force, ONE sa maraming pagsisiyasat sa merkado at mga aktibidad nito.

Ang balita ay minarkahan ang pinakabagong pagliko sa kaso ng Silk Road, na nakita ang paghatol ng website operator na si Ross Ulbricht noong ika-4 ng Pebrero pagkatapos ng isang mas maikli kaysa sa inaasahang pagsubok sa New York.

Nahaharap pa rin si Ulbricht sa magkahiwalay na mga kasong murder-for-hire sa Maryland.

Nakipag-ugnayan ang CoinDesk sa Department of Justice para sa karagdagang komento.

Kriminal na Reklamo na May Affidavit at Exhibits - Carl Force at Al - MJ-2!15!70370