Agenti federali rischiano l'arresto per presunto furto di Bitcoin Silk Road

Due agenti federali che hanno preso parte agli sforzi del governo degli Stati Uniti per smantellare il mercato nero illegale online Silk Road sono stati accusati di frode per aver presumibilmente utilizzato in modo improprio fondi denominati in Bitcoin durante un incarico.

Forse il più notevole è ilDipartimento di Giustizia (DOJ) sostiene che l'agente speciale del Servizio Secret degli Stati Uniti (USSS) Shaun Bridges ha "deviato" più di800.000 dollariin valuta digitale sui suoi conti personali senza autorizzazione durante le indagini.

Allo stesso modo, si suppone che l'agente della Drug Enforcement Administration (DEA) Carl Mark Force IV abbia "sollecitato e ricevuto" valuta digitale come parte dell'indagine suVia della seta, utilizzando "false identità online" per "rubare al governo e agli obiettivi delle indagini".

Sia Bridges che Force sono accusati di riciclaggio di denaro e frode telematica. Force è stato anche accusato separatamente di furto di proprietà governativa.

La denuncia completa include la testimonianza di Tigran Gambaryan, agente speciale della divisione investigativa criminale dell'unità di collegamento per i reati informatici dell'Internal Revenue Service (IRS).

Gambaryan afferma:

"Force e Bridges hanno abusato della loro posizione di agenti federali e hanno messo in atto un piano per frodare una serie di terze parti, il pubblico e il governo, il tutto per il loro arricchimento finanziario."

Le accuse sono dettagliate in undenuncia federalepresentata nel Distretto Settentrionale della California il 25 marzo e desecretata oggi. L'indagine sugli agenti è stata supervisionata dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti della città di San Francisco e dal Dipartimento di Giustizia.

Condotta impropria

Il Dipartimento di Giustizia prosegue affermando che Force potrebbe aver commesso una serie di azioni potenzialmente inquietanti durante il suo mandato sul caso Silk Road, tra cui la vendita di informazioni sensibili.

"In ONE di queste transazioni, Force avrebbe venduto informazioni sulle indagini del governo al bersaglio delle indagini", si legge nel comunicato.

Durante il suo mandato, Force ha avuto contatti con Dread Pirate Roberts, il gestore del sito, tramite lo pseudonimo "Nob", anche se, come si legge nella documentazione, non tutte le comunicazioni sono state salvate.

Si presume che l'agente 46enne abbia "investito" e "lavorato per" la società di cambio valuta digitale CoinMKT mentre era con la DEA. Il DOJ sostiene che abbia autorizzato questa società a congelare i conti dei clienti senza istruzioni, per poi trasferire questi fondi su un conto personale.

Il Dipartimento di Giustizia sostiene che la presunta cattiva condotta si è estesa al fatto che Force ha rilasciato dichiarazioni non approvate alle aziende del settore, aggiungendo:

"Force avrebbe inviato un mandato di comparizione non autorizzato al Dipartimento di Giustizia a un servizio di pagamento online intimandogli di sbloccare il suo conto personale."

L'attività di Bridges è stata esaminata attentamente anche nel comunicato: il Dipartimento di Giustizia ha affermato che aveva depositato beni in conti presso il fallito exchange Bitcoin Mt Gox pochi giorni prima di richiedere un mandato di cattura contro l'exchange.

Collegamento con l'industria

La testimonianza di Gambaryan chiarisce ulteriormente i rapporti formali in cui Force cercava di usare la sua posizione governativa per ottenere vantaggi.

Ad esempio, Gambaryan ha suggerito che Force ha investito 110.000 dollari in Bitcoin in CoinMKT, un exchange che nel frattempo è stato acquistato dal concorrente ANX.

L'intero fascicolo afferma:

"Force ha svolto di fatto la funzione di responsabile della conformità per CoinMKT mentre era impiegato come agente della DEA, consentendo persino di comparire nei 'pitch deck' di CoinMKT per gli investitori di capitale di rischio e consentendo di essere elencato come responsabile antiriciclaggio e/o della conformità di CoinMKT al fine di avvantaggiare CoinMKT."

Le conversazioni con CoinMKT incluse nei documenti formali suggeriscono che Force abbia lasciato intendere che potrebbe voler lasciare la DEA per lavorare con l'azienda.

Gambaryan sostiene che Force abbia inviato una citazione non autorizzata alla startup di pagamenti digitali Venmo per sbloccare il suo account, intimando persino alla società di non contattare il Dipartimento di Giustizia e "tentando di distruggere" copie della citazione.

Rapporti con DPR

Le dichiarazioni di Gambaryan lasciano intendere che tra Force e DPR ci fosse una relazione che forse si è sviluppata al di fuori dei confini del mandato di Force.

"A un certo punto, Nob (Force) e DPR hanno iniziato a crittografare alcune di queste comunicazioni utilizzando la cosiddetta crittografia PGP", ha spiegato l'investigatore, aggiungendo che gli strumenti necessari per accedere a questi file non sono stati messi a disposizione delle forze dell'ordine da Force.

Gambaryan prosegue sostenendo che, sulla base del dialogo con altri esperti del caso, questa pratica "ha poco senso" nel contesto dell'indagine, in cui le dichiarazioni rilasciate dal DPR avrebbero potuto fornire valore ai procedimenti successivi.

Inoltre, la testimonianza cerca di trarre conclusioni basate sulla mancanza di informazioni rese disponibili da Force, con Gambaryan che sostiene che l'ufficiale era diventato sempre più riluttante a condividere i mezzi per decifrare le sue comunicazioni man mano che iniziava a comunicare più frequentemente con DPR.

"Credo che FORCE, agendo come Nob, abbia ordinato a DPR di utilizzare la crittografia PGP in parte per nascondere il fatto che DPR aveva effettuato un pagamento di 525 BTC a Nob (FORCE) che FORCE non aveva specificato nei suoi rapporti ufficiali delle forze dell'ordine", ha affermato.

A sostegno della sua tesi, Gambaryan ha citato le dichiarazioni rilasciate da Force secondo cui DPR non avrebbe mai effettuato il pagamento, nonché l'insolita tempistica di un deposito di 525 BTC su conti controllati da Force sul exchange di valuta digitale CampBX.

Sospetti sulla "cameriera francese"

Nel condurre le indagini, Gambaryan afferma che è stato trovato un fascicolo conservato dal DPR, in cui l'operatore del mercato nero riportava nel dettaglio le informazioni che stava raccogliendo sui tentativi del governo di chiudere Silk Road.

ONE dei nomi trovati nel registro era "French Maid", uno pseudonimo che, secondo Gambaryan, veniva utilizzato da Force per estorcere ulteriori fondi al DRP.

Come elemento chiave della prova, Gambaryan suggerisce che French Maid sia stata in grado di fornire a DPR informazioni che, a suo dire, l'allora CEO di Mt Gox Mark Karpeles aveva fornito alle forze dell'ordine in relazione alle indagini.

DPR ha offerto a French Maid 100.000 dollari in Bitcoin per il nome e, sebbene non fosse chiaro se fossero stati versati dei fondi, Gambaryan ha citato il fatto che non era ampiamente noto che Karpeles fosse stato interrogato nell'ambito delle indagini come prova che tali informazioni dovevano provenire da qualcuno come Force.

"In base alle e-mail che ho esaminato, Force faceva ONE di un piccolo gruppo di individui a conoscenza di queste discussioni", ha affermato l'agente dell'IRS.

Nel documento ufficiale vengono citati fattori come il tipo di crittografia utilizzato dagli account Nob e French Maid.

Inoltre, Gambaryan ha affermato di essere riuscito a rintracciare i 98.000 dollari di fondi versati a French Maid, riconducibili a conti controllati da Force.

Rifiuto di Bitstamp

Un altro aspetto della presunta frode riguarda il famoso exchange di valute digitali Bitstamp, che secondo Gambaryan avrebbe bloccato gli account di Force in più occasioni, sulla base di sospetti che, a suo avviso, potrebbero essere convalidati.

Ad esempio, il fascicolo suggerisce che Bitstamp inizialmente abbia respinto una domanda presentata da Force contenente i falsi documenti di identità da lui utilizzati nell'ambito delle indagini sotto copertura su Silk Road.

Le attività di Force attirarono presto i sospetti di Bitstamp, che richiese a Force maggiori informazioni, tra cui il motivo per cui aveva effettuato l'accesso al sito tramite il browser web anonimo Tor.

Insoddisfatto delle risposte ricevute, Gambaryan ha affermato che Bitstamp ha congelato e sbloccato l'account di Force in più occasioni.

"Il 2 maggio 2014 circa, Force ha inviato un'e-mail a Bitstamp per Request che cancellassero tutta la cronologia delle transazioni associate al suo account. Credo, in base alle mie indagini e alla tempistica della Request di Force, che si sia trattato di un tentativo da parte di Force di nascondere questa attività", si legge nel deposito.

Investimenti alternativi

La denuncia completa ha anche approfondito la presunta condotta scorretta di Bridges, suggerendo che gli 800.000 dollari in Bitcoin da lui utilizzati impropriamente erano stati utilizzati per finanziare un conto di investimento personale presso la società di brokeraggio di trading online Fidelity.

Le sue attività in servizio venivano svolte tramite una società personale a responsabilità limitata, la Quantum International Investments, LLC.

Nella documentazione si spiega:

"Tra il 6 marzo 2013 e il 7 maggio 2013, il conto Quantum Fidelity di Bridges negli Stati Uniti ha ricevuto nove bonifici da Mt Gox per un totale di circa $ 820.000."

Azione in corso

Il DOJ riferisce che Bridges si è "arreso spontaneamente" alle accuse oggi e ora comparirà davanti a un magistrato. Force, afferma il comunicato, è stato arrestato il 27 marzo a Baltimora e comparirà anche lui davanti a un magistrato oggi. Si è dimesso dal suo incarico il 4 maggio all'inizio delle indagini.

I membri del Dipartimento di Giustizia, dell'FBI (Federal Bureau of Investigation), dell'Internal Revenue Service (IRS) e del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) hanno reso ufficiale l'annuncio in merito alle accuse.

Bridges e Force erano nativi del Maryland, Force era originario di Baltimora, mentre Bridges viveva a Laurel, Maryland. Entrambi erano assegnati alla Baltimore Silk Road Task Force, ONE delle molteplici indagini sul mercato e le sue attività.

La notizia segna l'ultima svolta nel caso Silk Road, che ha visto la condanna del gestore del sito web Ross Ulbricht il 4 febbraio, dopo un processo a New York più breve del previsto.

Ulbricht deve ancora rispondere di altre accuse di omicidio su commissione nel Maryland.

CoinDesk ha contattato il Dipartimento di Giustizia per ulteriori commenti.

Denuncia penale con dichiarazione giurata e prove - Carl Force at Al - MJ-2!15!70370