Уряд Індії проводить рейди. Директор Крипто WazirX заморозив 8,1 млн доларів

Управління правозастосування Індії (ED) провело обшук на об’єктах, пов’язаних із Саміром Мхатре, директором WazirX, торгової платформи, що базується в Мумбаї.

Індійське агентство розслідує кілька фінтех-компаній щодо ймовірного шахрайства з додатками для миттєвих позик, тобто програмами, які надають короткострокові позики.

WazirX «активно допомагав близько 16 обвинуваченим фінтех-компаніям у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою Крипто маршруту», — сказав ED. у прес-релізі. У результаті уряд заморозив кошти WazirX на суму 8,1 мільйона доларів.

Мхатре T співпрацював з владою, зазначив ED, зазначивши, що він не зміг розкрити деталі транзакції в березні, яка передбачала купівлю криптовалюти за кошти, отримані від ймовірного шахрайства в додатках для миттєвих позик.

Згідно з ED, різні фінтех-компанії, підтримані китайськими фондами, не змогли отримати дозвіл від центрального банку Індії, тому звернулися до Крипто маршруту.

У вівторок Міністерство Фінанси Індії оголосило, що розслідує дві справи проти WazirX відповідно до Закону про управління валютними операціями (FEMA), у яких звинувачується, що WazirX використовував Крипто Binance для маскування транзакцій.

«Було виявлено, що всі Крипто транзакції між цими двома біржами навіть не реєструвалися в блокчейнах і, таким чином, були покриті таємницею», – додали в міністерстві, згідно з сайтом ділових новин. Moneycontrol.

ONE із випадків датується 2021 роком, коли ED вперше опублікував повідомлення FEMA про операції з Криптовалюта на суму 382 мільйони доларів.

WazirX T відразу відповів на Request про коментар.

Тим часом, йде в Twitter після появи новин генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао спростував припущення про те, що Binance володіє WazirX.

«Binance не володіє жодними акціями в Zanmai Labs, організації, яка керує WazirX і була заснована першими засновниками», — сказав Чжао.

Посилаючись на досі живий допис у блозі на веб-сайті Binance, оголошуючи про придбання біржею WazirX, Чжао сказав, що угода так і не була завершена.

«Binance ніколи – жодного разу – не володіла жодними акціями Zanmai Labs, організації, яка керує WazirX», – додав він.

Оновлення (5 серпня, 17:11 UTC): додано цитату від генерального директора Binance.