Indian Government Raids Director ng Crypto Exchange WazirX, Nag-freeze ng $8.1M

Ni-raid ng Enforcement Directorate (ED) ng India ang mga ari-arian na nauugnay kay Sameer Mhatre, isang direktor ng WazirX, isang trading platform na nakabase sa Mumbai.

Iniimbestigahan ng ahensya ng India ang ilang kumpanya ng fintech dahil sa diumano'y pandaraya sa mga instant loan app, na mga app na gumagawa ng mga panandaliang pautang.

Ang WazirX "aktibong tumulong sa humigit-kumulang 16 na akusado na kumpanya ng fintech sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen gamit ang rutang Crypto ," sabi ng ED sa isang press release. Bilang resulta, ang gobyerno ay nag-freeze ng $8.1 milyon sa mga pondong hawak ng WazirX.

Si Mhatre ay T nakipagtulungan sa mga awtoridad, sinabi ng ED, na binanggit na nabigo siyang ibunyag ang mga detalye ng isang transaksyon noong Marso na may kinalaman sa pagbili ng mga cryptocurrencies na may mga nalikom na nakuha mula sa di-umano'y panloloko sa mga instant loan app.

Ayon sa ED, ang iba't ibang kumpanya ng fintech na sinusuportahan ng mga pondo ng China ay hindi nakakuha ng pahintulot mula sa sentral na bangko ng India at samakatuwid ay bumaling sa ruta ng Crypto .

Noong Martes, inihayag ng Ministri ng Finance ng India na nag-iimbestiga ito ng dalawang kaso laban sa WazirX sa ilalim ng Foreign Exchange Management Act (FEMA), na may mga paratang na ginamit ng WazirX ang Binance Crypto exchange upang magkaila ng mga transaksyon.

"Napag-alaman na ang lahat ng mga transaksyon sa Crypto sa pagitan ng dalawang palitan na ito ay hindi man lang naitala sa mga blockchain at sa gayon ay nababalot ng misteryo," idinagdag ng ministeryo, ayon sa business news site Moneycontrol.

ONE sa mga kaso noong 2021, noong unang naglabas ang ED ng abiso ng FEMA sa mga transaksyon sa Cryptocurrency na nagkakahalaga ng $382 milyon.

T kaagad tumugon WazirX sa isang Request para sa komento.

Samantala, pagpunta sa Twitter pagkatapos ng balita, tinanggihan ng Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao ang mga mungkahi na pagmamay-ari ng Binance ang WazirX.

"Ang Binance ay hindi nagmamay-ari ng anumang bahagi sa Zanmai Labs, ang entity na nagpapatakbo ng WazirX at itinatag ng mga orihinal na tagapagtatag," sabi ni Zhao.

tumutukoy sa isang live na post sa blog sa website ng Binance na nag-aanunsyo ng pagkuha ng palitan ng WazirX, sinabi ni Zhao na hindi nakumpleto ang deal.

"Ang Binance ay hindi kailanman - sa anumang punto - nagmamay-ari ng anumang mga bahagi ng Zanmai Labs, ang entity na nagpapatakbo ng WazirX," idinagdag niya.

Update (Agosto 5, 17:11 UTC): Nagdagdag ng quote mula sa Binance CEO.