Il governo indiano fa irruzione nel direttore del Cripto Exchange WazirX e congela 8,1 milioni di dollari

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha perquisito le proprietà di Sameer Mhatre, direttore di WazirX, una piattaforma di trading con sede a Mumbai.

L'agenzia indiana sta indagando su diverse società fintech per presunte frodi su app per prestiti istantanei, ovvero app che erogano prestiti a breve termine.

WazirX "ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclaggio dei proventi illeciti tramite la via Cripto ", ha affermato l'ED in un comunicato stampaDi conseguenza, il governo ha congelato 8,1 milioni di dollari in fondi detenuti da WazirX.

Mhatre T ha collaborato con le autorità, ha affermato il direttore esecutivo, sottolineando di non aver divulgato i dettagli di una transazione avvenuta a marzo che prevedeva l'acquisto di criptovalute con proventi ricavati da presunte frodi su app di prestiti istantanei.

Secondo l'ED, diverse società fintech sostenute da fondi cinesi non sono riuscite a ottenere l'autorizzazione dalla banca centrale indiana e hanno quindi optato per le Cripto .

Martedì, il Ministero delle Finanza indiano ha annunciato che stava indagando su due casi contro WazirX ai sensi del Foreign Exchange Management Act (FEMA), con accuse secondo cui WazirX avrebbe utilizzato il Cripto exchange Binance per mascherare le transazioni.

"È stato scoperto che tutte le transazioni Cripto tra questi due exchange non venivano nemmeno registrate sulle blockchain e quindi erano avvolte nel mistero", ha aggiunto il ministero, secondo il sito di notizie economiche Controllo del denaro.

ONE dei casi risale al 2021, quando l'ED ha emesso per la prima volta un avviso alla FEMA in merito a transazioni in Criptovaluta per un valore di 382 milioni di dollari.

WazirX T ha risposto immediatamente alla Request di commento.

Nel frattempo, andare su Twitter Dopo la diffusione della notizia, il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao ha negato le indiscrezioni secondo cui Binance possiede WazirX.

"Binance non possiede azioni di Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX e fondata dai fondatori originali", ha affermato Zhao.

Riferendosi aun post di blog ancora attivo sul sito web di Binance in cui si annunciava l'acquisizione di WazirX da parte dell'exchange, Zhao ha affermato che l'accordo non è mai stato completato.

"Binance non ha mai posseduto azioni di Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX", ha aggiunto.

Aggiornamento (5 agosto, 17:11 UTC): aggiunta citazione del CEO di Binance.