- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
US Treasury Department
Министерство финансов США предупреждает о риске нефинансового финансирования при отмывании денег, связанных с торговлей предметами искусства
Высокоценное искусство особенно уязвимо для отмывания денег. Быстрый рост рынка NFT создает новые проблемы, согласно новому исследованию.
Группа по защите гражданских свобод называет правило FinCEN о Криптo «неконституционным»
Некоммерческая организация заявила, что предложенное FinCEN правило «представляет собой радикальное расширение... финансового надзора за невиновными американцами».
FATF заявляет о готовности внести поправки в правила перемещения Криптo
Надзорный орган по борьбе с отмыванием денег выразил уверенность в том, что отрасль сможет внедрить требования по обмену данными к июню.
FinCEN требует от граждан США раскрытия информации об офшорных Криптo активах на сумму более 10 тыс. долларов
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями требует, чтобы граждане США, хранящие Криптo на офшорных счетах, сообщали о сбережениях, превышающих 10 000 долларов США.
США запускают давно ожидаемый план, согласно которому Криптo биржи будут идентифицировать личные кошельки
FinCEN предложил обязать биржи собирать и предоставлять информацию KYC о нехостинговых кошельках для транзакций на сумму до 10 000 долларов США.
Казначейство США наращивает число советников по Политика в Криптo на фоне растущих слухов о регулировании кошельков
FinCEN опубликовала несколько объявлений о вакансиях консультантов по Криптo Политика на фоне слухов о скором появлении новых правил в отношении кошельков.
Казначейство США хочет, чтобы регулирующие органы следили за «потенциальными рисками» в сфере инноваций в сфере цифровых активов
Министерство финансов требует от государственных и федеральных регулирующих органов KEEP внимания к инновациям в сфере цифровых активов.
«Это то, что мы изучаем»: заместитель министра финансов обсуждает планы США по CBDC
«Это то, что мы изучаем… [T]о на самом деле это решение, которое в равной степени зависит как от ФРС, так и от Министерства финансов», — заявил заместитель секретаря Джастин Музинич.
Министерство финансов США внесло в черный список 20 Bitcoin адресов, связанных с предполагаемыми северокорейскими хакерами
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило двух лиц и 20 Bitcoin -адресов в свой санкционный список, обвинив их в принадлежности к связанной с Северной Кореей группе Lazarus.
США ввели санкции против трех предполагаемых Криптo хакерских групп из Северной Кореи
Министерство финансов США назвало кражу Криптовалюта ONE из причин действий против Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel.
