- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Ponzi
Как остановить Forsage, Meta Force и другие схемы смарт-контрактных пирамид
Несмотря на обвинение SEC, нелегко пресекать онлайн-пирамиды, говорит наш обозреватель. Вот несколько идей.
SEC выдвинула обвинения в мошенничестве основателям и промоутерам предполагаемой финансовой пирамиды Forsage
Регулятор заявил, что популярное децентрализованное приложение Ethereum использовалось для обмана инвесторов на сумму более 300 миллионов долларов.
ФБР добавило основательницу OneCoin Ружу Игнатову в список самых разыскиваемых преступников
Игнатова обвиняется в мошенничестве с инвесторами на сумму более 4 миллиардов долларов с помощью Криптo финансовой пирамиды.
FSInsight обвиняет Three Arrows Capital в организации «финансовой пирамиды в стиле Мэдоффа»
В отчете исследовательской компании говорится, что 3AC безрассудно брала кредиты практически у всех институциональных кредиторов в отрасли.
CFTC обвиняет двух мужчин в организации Криптo пирамиды стоимостью 44 млн долларов
Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам обвиняются в использовании видеороликов на YouTube для обмана потенциальных клиентов с целью инвестирования в различные Криптo .
Житель Нью-Йорка арестован за предполагаемое мошенничество с майнингом Криптo на сумму 1,8 млн долларов
Власти утверждают, что 37-летний Чет Стоянович пообещал отвезти клиента в 31-часовую поездку, чтобы тот осмотрел несуществующее горнодобывающее оборудование в Канаде, а затем бросил его в аэропорту Буффало.
История QuadrigaCX и Джеральда Коттена, «Криптo короля» Netflix
В новом документальном фильме Netflix, посвященном ONE из самых громких Криптo скандалов, мы расскажем о том, что нам известно — и о том, что до сих пор вызывает споры — в истории о потерянных миллионах и о человеке, стоящем CORE ней.
Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов
57-летний житель Невады признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации.
CFTC выдвинула обвинения против 4 предполагаемых операторов мошеннической схемы Bitcoin Ponzi на сумму 44 млн долларов
Выдвинутые во вторник обвинения — лишь последние в усилиях регулятора по регулированию Криптo индустрии.
Основатель BitConnect, обвиняемый в финансовой пирамиде на сумму 2,4 млрд долларов, исчез
Адвокаты заявили, что попытки найти Сатиша Кумбхани могут оказаться безрезультатными.
