Поделиться этой статьей
BTC
$93,875.03
+
1.44%ETH
$1,777.20
+
1.84%USDT
$1.0005
+
0.03%XRP
$2.1966
+
2.14%BNB
$609.28
+
1.99%SOL
$154.12
+
4.83%USDC
$1.0001
+
0.02%DOGE
$0.1824
+
5.40%ADA
$0.7208
+
5.34%TRX
$0.2434
-
0.16%SUI
$3.6976
+
23.31%LINK
$15.23
+
5.64%AVAX
$22.54
+
2.27%XLM
$0.2846
+
8.75%LEO
$9.2408
-
0.02%SHIB
$0.0₄1421
+
8.84%HBAR
$0.1951
+
9.74%TON
$3.2464
+
3.55%BCH
$367.56
+
2.23%LTC
$84.93
+
3.86%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
28 индийских поставщиков Криптo зарегистрировались в подразделении страны по борьбе с отмыванием денег
В марте Министерство Финансы Индии постановило, что Криптo компании должны будут зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU).
В Подразделении финансовой разведки Индии (FIU) зарегистрировались 28 поставщиков виртуальных цифровых активов (VDA) или Криптo .
Государственный министр Финансы Индии Панкадж Чаудхари заявил в своем выступлении в нижней палате парламента: письменный ответна вопрос в понедельник.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
В марте,Индии Министерство Финансы уполномочено что Криптo должен будет зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU), подразделении страны по борьбе с отмыванием денег, и соблюдать другие процессы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Это означало, что Криптo стал юридически обязанным выполнять процессы проверки, такие как «Знай своего клиента» (KYC).
В ответе министерства Финансы Индии также говорится, что «руководящие принципы и требования к отчетности применимы к офшорным Криптo биржам, обслуживающим индийский рынок», и что в отношении несоответствующих офшорных платформ будут приняты «соответствующие меры в соответствии с PMLA».
Хотя такие крупные биржи, как CoinDCX, WaxirX и CoinSwitch, зарегистрировались в FIU, ни одна из 28 компаний, по всей видимости, не является офшорной компанией.
Читать дальше: Индийские Криптo впервые получили обязательства по борьбе с отмыванием денег
Amitoj Singh
Амитой Сингх — репортер CoinDesk , специализирующийся на регулировании и политике, определяющей будущее Финансы. Иногда он также ведет шоу для CoinDesk TV. Ранее он сотрудничал с различными новостными организациями, такими как CNN, Al Jazeera, Business Insider и SBS Australia. Ранее он был главным ведущим и редактором новостей на NDTV (New Delhi Television Ltd.), популярной новостной сети для индийцев по всему миру. Амитой владеет незначительной суммой Bitcoin и Ether ниже порога Раскрытие информации CoinDesk в 1000 долларов.
